PDF《广东丰能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:871317 证券简称:丰能环保 主办券商:东莞证券 广东丰能环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为广东丰能环保科技股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国 公司法》 、 《广东丰能环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月5日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-015 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东丰能环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案内容详见公司于

2019 年5月20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的 《广东丰能环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的公告》 (公告编号:2019-014) .

(二)审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案内容详见公司于

2019 年5月20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的 《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议 公告》 (公告编号:2019-013) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2)个人股东持本 人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可用信函或 传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2019-015

(二)登记时间:2019 年6月3日9:00-17:00.

(三)登记地点:广东丰能环保科技股份有限公司董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:唐国义;

联系

电话:0668-2172188;

传真: 0668-2172188;

联系地址:茂名市高新技术产业开发区.

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 . 广东丰能环保科技股份有限公司 董事会