PDF《内蒙古远兴能源股份有限公司 六届一次董事会决议公告》

1 证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2012-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

内蒙古远兴能源股份有限公司六届一次董事会会议通知于

2012 年3月31 日,以书面、传真方式发给公司

9 名董事,会议于

2012 年4月9日在鄂尔多斯 市东胜区鄂托克西街博源大厦

12 层公司会议室召开.应到董事

9 名,实到

9 名. 符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由公司董事长贺占海先生主持,公 司监事、高管人员列席了本次会议.经董事认真审议并表决,通过以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司 第六届董事会董事长的议案》. 选举贺占海先生为公司第六届董事会董事长, 任期自董事会选举通过之日起 至本届董事会任期届满时止. 简历: 贺占海,男,1964年11月出生,中共党员,教授级高级工程师.历任伊盟化 工研究所无机盐研究室主任、 碱湖试验站副站长、 伊克昭化工研究设计院副院长、 桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古 远兴能源股份有限公司副总经理、总经理, 现任内蒙古博源控股集团有限公司总 裁.

二、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于改选董 事会专门委员会的议案》. 公司六届董事会各专门委员会成员组成如下: 战略委员会委员贺占海、白颐(独立董事)、孙燕红(独立董事)、杨红星、 梁润彪、 丁喜梅、 贾栓, 委员会主任贺占海;

审计委员会委员马永义 (独立董事) 、 白颐(独立董事)、孙燕红(独立董事)、张振华(独立董事)、梁润彪,委员 会主任马永义(独立董事);

提名委员会委员白颐(独立董事)、孙燕红(独立 董事)、马永义(独立董事)、贺占海、杨红星,委员会主任白颐(独立董事);

2 薪酬与考核委员会委员孙燕红(独立董事)、白颐(独立董事)、马永义(独立 董事)、贺占海、丁喜梅,委员会主任孙燕红(独立董事).

三、以9票赞成,0票反对,0票权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总 经理及其他高级管理人员的议案》.

1、根据公司董事会提名委员会和公司董事长提名,第六届董事会聘任贾栓 先生为公司总经理.

2、根据公司董事会提名委员会和公司总经理提名,聘任吴爱国先生、赵云 先生为公司副总经理, 聘任李红岩女士为公司副总经理兼财务总监,聘任纪玉虎 先生为公司副总经理.

3、 根据深交所有关规定, 第六届董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书, 聘任王强先生为公司证券事务代表. 以上高级管理人员任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满 时止.

4、因工作变动原因,同意马德飞先生辞去副总经理兼财务总监职务.

四、本公司独立董事白颐、孙燕红、马永义、张振华对选举公司董事长、聘 任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表,发表了如下独立 意见: 经核查以上人员的相关履历,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的 情形, 未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在尚未解除的 情况.以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求. 简历: 贾栓,男,1964年5月出生,中共党员,高级经济师.历任伊化集团总公司 生产技术部经理, 内蒙古蒙西联化工有限公司综合管理部经理,内蒙古蒙西联化 工有限公司副总经理,青海海西碱业公司党总支书记、总经理,内蒙古伊高化学 有限公司总经理.现任内蒙古远兴能源股份有限公司总经理. 吴爱国,男,1965 年3月出生,中共党员.历任伊化设计院科强化工厂书 记,苏尼特公司副总经理、内蒙古博源联合化工有限公司总经理.现任内蒙古远 兴能源股份有限公司副总经理. 赵云,男,1969 年出生,中共党员,本科学历,工程师职称.历任伊化集