PDF《浙江新湖创业投资股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告...》

证券代码:

600840 证券简称: 新湖创业 公告编号: 临2008-21 浙江新湖创业投资股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告暨 召开

2008 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第七次董事会会议于

2008 年8月14 日以传真方式召开.应参加会议的董事

9 人,实际参加会议的董事

9 人,符合 《公司法》 、 《公司章程》等有关规定.会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《浙江新湖创业投资股份有限公司股权激励(草案.修订稿) 》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,董事陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚回避表决. 《浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划(草案.修订稿)》已 经中国证监会审核无异议,本议案须提交股东大会审议.

二、审议通过关于召开公司

2008 年度第四次临时股东大会的相关事宜. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

1、召开时间:2008 年9月1日(星期一)上午 9:30

2、召开地点:杭州市体育场路田家桥

2 号5楼本公司会议室

3、审议内容: 《浙江新湖创业投资股份有限公司股权激励(草案.修订稿)》

4、出席人员: (1)公司董事、监事和高管人员;

(2) 截止2008年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东;

(3)不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的 股东;

(4)公司聘请的见证律师.

5、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 参与网络投票的操作流程: 在本次临时股东大会上, 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票.

1、采用交易系统投票的投票程序 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年9 月1日上午9:30~11:

30 下午13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作.

2、投票操作流程 (1)投票代码与投票简称 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738840 新湖投票

1 A 股(2)表决议案 在 委托价格 项下填报会议议案序号,情况如下表: 公司简称 议案 序号 议案内容 对应申报价格 新湖投票

1 《浙江新湖创业投资股份有限公司 股票期权激励计划(草案.修订稿)》 1.00元(3)表决意见 在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃 权. 投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数

738840 买入 同意

1 股738840 买入 反对

2 股738840 买入 弃权

3 股(4)投票举例 股权登记日持有 新湖创业 A 股的沪市投资者, 对全部的议案都表示同意, 则申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738840 买入 1.OO元 1股 如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票, 只需将前款所述的申报 股数改为2股或3股,其它内容相同.