PDF《FUGUINIAO CO., LTD. 富贵鸟股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

FUGUINIAO CO., LTD. 富贵鸟股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1819) 公告非执行董事调任执行董事、 审核委员会成员变动及更换董事会秘书董事会欣然宣布以下自2014年8月26日起生效的变动: (i) 林和狮先生及林国强先生已各自由非执行董事调任执行董事;

(ii) 林和狮先生亦已免任董事会审核委员会,独立非执行董事陈华敏女士已获委任为董事会审核委员会成员,以取代林和狮先生;

及(iii) 杨健女士已辞任董事会秘书,黄顺宇先生已获委任为董事会秘书. C

2 C 非执行董事调任执行董事富贵鸟股份有限公司(「本 公司」 ,连同其附属公司统称「本 集团」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 谨此公布,鉴於本公司重新调配人力资源及重组董事会架构,林和狮先生及林国强先生已各自由非执行董事调任执行董事,自2014年8月26日起生效.林和狮先生将主要负责监督本集团的整体财务及会计事务,林国强先生则将负责本集团的整体供应链管理及相关事务. 林和狮先生,61岁,本集团创始人之一.林和狮先生於鞋履及服装行业拥有逾29年的经验.彼曾於1991年8月至2010年10月担任福建石狮市福林鞋业有限公司董事会副主席,於1995年11 月至2011年7月担任本公司的前身石狮市富贵鸟鞋业发展有限公司董事会副主席,及於2011年7月至2012年6月担任本公司的前身富贵鸟(中 国) 有限公司董事会副主席.彼於2001年9月获福建省人事厅认定为高级经济师.彼亦兼任本集团附属公司富贵鸟(香 港) 有限公司、香港安尼沃克国际服饰有限公司及富贵鸟(福 建) 鞋服有限公司的董事. 林国强先生,56岁,本集团创始人之一.林国强先生於鞋履及服装行业拥有逾29年的经验.彼曾於1991年8月至2010年10月担任福建石狮市福林鞋业有限公司董事会副主席,於1995年11 月至2011年7月担任本公司的前身石狮市富贵鸟鞋业发展有限公司董事会副主席,及於2011年7月至2012年6月担任本公司的前身富贵鸟(中 国) 有限公司董事会副主席.彼於2001年9月获福建省人事厅认定为高级经济师.彼亦兼任本集团附属公司富贵鸟(香 港) 有限公司、香港安尼沃克国际服饰有限公司及富贵鸟(福 建) 鞋服有限公司的董事. C

3 C 林和狮先生及林国强先生分别透过彼等各自於富贵鸟集团有限公司(「富 贵鸟集团」 ) 的股权,在富贵鸟集团所控制的331,200,000股本公司H股中拥有权益,占本公司已发行H股总额及已发行股本总额分别68.13%及61.92%.富贵鸟集团由林和平先生、林和狮先生、林国强先生及林荣河先生分别拥有32.5%、22.5%、 22.5%及22.5%.林和平先生与林和狮先生为兄弟,亦各自与林国强先生及林荣河先生为堂兄弟.就香港法例第571章证券及期货条例(「证 券及期货条例」 ) 而言,林和平先生、林和狮先生、林国强先生及林荣河先生各自被视为於富贵鸟集团所持有的本公司股份中拥有权益. 就上述调任执行董事而言,林和狮先生及林国强先生已各自与本公司订立新服务合约,以取代彼先前与本公司订立的服务合约,年期自本公告日期起至首届董事会任期於2015年6月28日届满时止.根路窈显,林和狮先生及林国强先生各自在获委任执行董事期间将不会收取任何董事袍金.根竟咀橹鲁滔冈,林和狮先生及林国强先生各自於任期届满时,可以连选连任. 除上文所披露者外,林和狮先生及林国强先生现时及过去三年并无担任任何上市公司的董事职务,与本公司任何董事、监事、高级管理层成员、主要股东或控股股东并无任何其他关系,亦无在本公司的股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何其他权益. 除上文所披露者外,概无有关林和狮先生及林国强先生调任的其他资料须本公司股东垂注,或根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2) 条须予披露. 审核委员会成员变动根鲜泄嬖虻3.21条,审核委员会成员须全部是非执行董事,因此林和狮先生由非执行董事调任执行董事后,将不再适合担任董事会审核委员会成员.有鉴於此,林和狮先生已免任董事会审核委员会,自2014年8月26日起生效. 林和狮先生确认,彼与董事会之间并无任何意见分歧,亦无有关上述变动的任何其他事宜须本公司股东垂注. 独立非执行董事陈华敏女士已获委任为董事会审核委员会成员,以取代林和狮先生,自同日起生效. C