PDF《FUGUINIAO CO., LTD. 富贵鸟股份有限公司》

4 C 上述变动落实后,董事会审核委员会的成员分别为王志强先生(主 席) 、龙小宁女士及陈华敏女士. 董事会谨藉此就林和狮先生於担任董事会审核委员会成员期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意,同时欢迎陈华敏女士履新. 更换董事会秘书鉴於本集团重新调配人力资源,而杨健女士亦需投放更多时间和精力担任本集团副总经理一职,因此杨健女士已辞任董事会秘书,自2014年8月26日起生效.杨健女士确认,彼与董事会之间并无任何意见分歧,亦无有关其辞任的任何其他事宜须本公司股东垂注. 黄顺宇先生已获委任为董事会秘书,自同日起生效. 黄顺宇先生,32岁,获电子科技大学颁授管理科学学士学位.具备上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格,具备证券投资分析和证券交易资格.2005年7月C 2008年7月在四川奇峰集团投资管理部担任行业研发主管;

2008年8月C 2009年8月在重庆东源产业发展股份有限公司(现 金科地产集团股份有限公司,深交所上市公司,股票代码000656) 担任证券事务主管、董秘助理;

2009年8月C2011年7月在四川奇峰集团投资管理部担任交易主管;

2011 年7月C 2012年7月在成商集团股份有限公司(上 交所上市公司,股票代码600828) 担任证券事务代表、证券部负责人.2012年7月C 2014年8月在本公司担任董事会秘书助理. 董事会谨藉此就杨健女士於担任董事会秘书期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意,同时欢迎黄顺宇先生履新. 承董事会命富贵鸟股份有限公司主席林和平香港,2014年8月26日於本公告日期,执行董事为林和平先生、林荣河先生、林和狮先生、林国强先生及洪辉煌先生;

非执行董事为翟刚先生;

以及独立非执行董事为王志强先生、 龙小宁女士、李玉中先生及陈华敏女士.