PDF《Disclosure 信息披露》

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-031 云南云天化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 全体董事参与表决本次董事会.

一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第二次会议通知已于2013年7月25日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事. 会议于 2013年7月30日以传真表决方式召开.会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人,会议符合 《 公司法》及《公司 章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于控股子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维( 上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》. 公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司( 简称CPIC)根据公司玻纤产业发展战略规划,拟收购AGY香 港有限公司持有的爱杰维 ( 上海)玻纤材料有限公司100%股权. 详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)公 司发布的临2013-032号公告. ( 二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司设立香港子 公司、收购巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司60%股权、增资巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司的议案》. 公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司拟设立CPIC(香港)有限公司、收购阿巴桑集团持有巴林阿巴桑 玻璃纤维有限公司( Abahsain Fibergalss M.E.W.L.L) 60%的股权,并向巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司增资750万 美元. 详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)公司发布的临2013-033号公告. ( 三)9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《 关于公司会计估计变更的议案》 详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)公司发布的临2013-034号公告 云南云天化股份有限公司董事会 二一三年七月三十一日 A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-032 云南云天化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 全体监事参与表决本次监事会.

一、 监事会会议召开情况 公司第六届监事会第二次会议通知已于2013年7月25日分别以送达、传真等方式通知全体监事,第六届监事 会第二次会议于2013年7月30日以传真表决方式召开. 会议应参与表决监事7人,实参与表决监事7人. 符合 《 公司 法》和公司 《 章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 ( 一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于控股子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维( 上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》. ( 二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司设立香港子 公司、收购巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司60%股权、增资巴林阿巴桑玻璃纤维有限公司的议案》. ( 三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于公司会计估计变更的议案》. 公司监事会认为:本次审议通过的关于会计估计变更事项,符合 《 企业会计准则》的相关规定. 变更后能更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,符合公司及所有股东的利益. 公司本次 会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定. 云南云天化股份有限公司监事会 二一三年七月三十一日 A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2013-033 云南云天化股份有限公司控股子公司 重庆国际复合材料有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 1.投资标的名称:爱杰维 ( 上海)玻纤材料有限公司 ( 以下简称 AGY上海 ) 2.投资金额和比例:公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司 ( 以下简称:CPIC)拟出资100万元美元收购 AGY上海100%股权.