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证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2013-030 史丹利化肥股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、会议召开情况 史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十五次会议于2013 年8月2日 上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场结合通讯方式召开.会议通知及会 议资料于 2013年7月27日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员.会议应到 董事5人,实到董事5人.董事长高文班、董事高进华、井沛花现场出席会议并表决,独立董事武希彦、刘 洪渭以通讯方式表决.公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议.会议由董事长高文班主持,本 次会议的通知、召集、召开和表决方式符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议审议情况 经全体董事审议,形成决议如下:

1、审议通过了 《 关于董事会换届选举的议案》. 公司第二届董事会将于2013年8月17日任期届满,根据 《 公司章程》的规定,董事会同意提名高文 班先生、高进华先生、井沛花女士为第三届董事会非独立董事候选人,提名修学峰女士、李琦女士为第 三届董事会独立董事候选人.以上董事候选人简历请见附件. 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司 董事总数的二分之一. 公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 详细内容请见公司于2013年8月3日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》. 上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后, 将与非独立董事候选人一并 提交公司股东大会审议. 本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议. 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权.

2、审议通过了 《 关于第三届董事会独立董事津贴的议案》. 根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司第三届董事会独立董事津贴的标准拟定为 每人每年6万元人民币 ( 税后). 公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 详细内容请见公司于2013年8月3日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》. 本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议. 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权.

3、审议通过了 《 关于重新聘任2013年度审计机构的议案》. 公司聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)于近日与国富浩华会计 师事务所 ( 特殊普通合伙)合并,合并后名称变更为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙),原中瑞岳华 会计师事务所 ( 特殊普通合伙)的员工及业务转移到瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙),并以瑞华 会计师事务所 ( 特殊普通合伙)的名义为客户提供服务. 为了保证公司审计工作的连续性,董事会同意聘任瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司 2013年度的审计机构,公司独立董事就该议案发表了独立意见.详细内容请见公司于2013年8月3日刊 登在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见》. 本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议. 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权.