PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司 对外投资设立投股子公司的公告》

公告编号:2017-032

1 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司 对外投资设立投股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、基本投资概述

(一)基本情况 重庆鹰谷光电股份有限公司(以下简称"公司" )拟与贺伟共同 出资设立控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司(暂定名称,实 际经工商核准结果为准),注册地为陕西省西安市雁塔区(暂定地址, 实际以工商注册为准) ,注册资本为人民币1000.00万元,其中本公司 出资人民币600.00万元, 占注册资本的60%, 贺伟无形资产出资400.00 万元,占注册资本40%. 本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《关于公司对外投资设 立控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司的议案》 .会议表决结 公告编号:2017-032

2 果如下:同意7票,反对O票,弃权O票.根据《公司章程》和《公司 对外投资融资管理制度》规定,该议案需提交股东大会审议,本次对 外投资涉及关联交易.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本资投资设立控股子公司需要在当地工商行政管理部门办理登 记注册手续,拟设立的控股子公司名称、注册地、经营范围等均以工 商登记机关实际核准为准.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本次成立的西安天谛伟创探测技术有限公司,经营范围涉及到: 传感、探测及控制产品的开发、生产(委托生产)和销售;

货物进出 口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方姓名:贺伟 交易对手方性别:男 交易对手国籍:中国 交易对手方住所:西安市雁塔区红专南路B区2号 交易对手方与本公司存在关联关系. 贺伟为公司员工,拟担任公司控股子公司总经理.贺伟为公司西 安研发中心的主任,而且公司部分主要客户的业务、产品主要由贺伟 公告编号:2017-032

3 负责,从实质大于形式的角度考虑,将贺伟认定为关联方.贺伟此次 交易以其经过评估的专利作为出资, 与本公司共同成立西安天谛伟创 探测技术有限公司.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 公司本次对外投资的出资方式为货币出资.

(二)出资说明 本次对外投资的出资方式为现金出资, 资金来源为经股东大会审 议通过变更使用用途的公司2017年股票发行部分募集资金.

(三)投资标的基本情况 名称:西安天谛伟创探测技术有限公司 注册地:陕西省西安市雁塔区 经营范围:传感、探测及控制产品的开发、生产(委托生产)和 销售;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 (万元) 出资比例 重庆鹰谷光电股份有限公司 人民币 600.00 60% 贺伟 人民币 400.00 40% 公告编号:2017-032

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四、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为落实公司的战略发展规划和年度工作任务, 积极加大对外拓展 步伐,紧抓机遇,扩大公司专业市场的规模.