PDF《Disclosure 信息披露》

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,本公司及其控股子公司的担保总额为人民币41,550万元,占本公司最近一 期经审计净资产比例16.29%.上述担保的债务均未逾期,未发生担保债务涉及诉讼.被担保企 业目前经营状况正常,不存在无法偿还借款本息的情况.

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、会展置业财务报表;

3、会展置业营业执照复印件. 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2013年5月8日 证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2013―024 重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会2013年5月2日以电话方式向各位 董事发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知.2013年5月6日以传真方式召开, 会议应到董事7人,实到董事7人.会议的召集和召开程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定.会议审议通过了如下议 ( 预)案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于本公司为控股子公司会展置业向中 融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》;

董事会同意:重庆会展中心置业有限公司 ( 以下简称 会展置业 )向中融国际信托有限 公司申请3.5亿元信托贷款,贷款期限为不超过2年,年利率为14%,用于偿还重庆国际信托有 限公司借款及项目的后期支付.本公司按照股东持股比例对等担保的原则,以持有的会展置 业40%股权对上述信托贷款中的1.4亿元本金、利息及其他相关费用提供股权质押担保. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该担保事项需经公司2013年第一次 临时股东大会批准.

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于向控股股东城投集团租赁办公用房 的议案》;

董事会同意:本公司向控股股东重庆市城市建设投资 ( 集团)有限公司 ( 以下简称 城投 集团 )租赁办公用房,租赁房屋座落在重庆市南岸区铜元局刘家花园96号鹅公岩大桥南桥 头,租赁面积:2250平方米,租赁期限:1年(自2013年1月1日起至2013年12月31日止),租金: 20元/O.月,每月租金4.5万元,全年共计54万元. 鉴于城投集团系本公司的控股股东,公司董事长徐平先生为城投集团副总经理,董事王 秀莉女士为城投集团党委委员.根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》的规定,故此事项已构 成关联交易.董事会在审议该议案时,关联董事徐平、王秀莉均回避了表决.本次关联交易无 需提交公司股东大会审议批准. 独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见.

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 《 公司关于召开2013年第一次临时股东大会 的议案》. 2013年第一次临时股东大会召开时间另行通知. 特此公告 重庆渝开发股份有限公司 董事会 2013年5月8日 证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2013―026 重庆渝开发股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.