PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议的基本情况

1、召集人:重庆渝开发股份有限公司第七届董事会

2、会议地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

3、表决方式:现场表决

4、会议时间:2013年5月24日(星期五)上午9:30时

5、出席对象: ( 1)截止2013年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东;

( 2)上述股东的授权代理人 ( 代理人不必是公司股东);

( 3)本公司董事、监事、高级管理人员;

( 4)本公司聘请的律师.

二、会议议程

1、审议 《 关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担 保的预案》.

三、会议登记办法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法人授权委 托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2013年5月22日至5月23日之间,每个工作日上午9:00―-下午17:30;

4、登记地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、股东大会联系方式 联系地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室 邮编:400060 联系人:钱华、谌畅联系

电话:023-63856995 联系传真:023-63856995

五、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理. 特此公告 重庆渝开发股份有限公司 董事会 2013年5月8日 附件: 重庆渝开发股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人 ( 本单位)出席重庆渝开发股份有限公司2013年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权,委托权限为: 议案名称同意 不同意 弃权 《关于本 公司为 控股 子公司 会展置 业向 中融信 托申请 信托 贷款提 供股权 质押 担保的 预案》 委托人 ( 签名或盖章): 委托人股东账号: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 股 代理人姓名: 代理人身份证号码: 授权日期: 有效日期: 证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2013-18 许继电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 特别提示:

1、根据公司与交易对方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或 交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项.

2、公司于2012年12月19日公告的 《 许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 ( 以下简称 预案 )之 特别提示 中,对本次重组的有关风险因 素作出了特别说明,提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容,注意投资风险. ( 详见《中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网站) 目前,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,相关资产的审计、评估 及盈利预测审核等工作已基本完成,根据国有资产评估管理的相关规定,公司正在进行国有 资产管理部门评估备案等工作.待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议重大资产 重组的相关事项. 关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批 程序等均已在预案中披露. 公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者 注意投资风险. 特此公告. 许继电气股份有限公司董事会 2013年5月8日 证券简称:许继电气 证券代码:000400 公告编号:2013-17 许继电气股份有限公司 2012年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 许继电气........