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2008 年年度股东大会会议资料 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2008 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、到会股东审议会议议案:

1、审议关于公司

2008 年年度报告及年度报告摘要;

2、审议关于公司

2008 年年度董事会工作报告;

3、审议关于公司

2008 年年度监事会工作报告;

4、审议关于公司

2008 年年度财务决算报告;

5、审议关于公司

2008 年年度利润分配的议案;

6、审议关于日常关联交易的议案;

7、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案;

8、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案;

9、审议关于修改《公司章程》的议案;

10、审议关于变更公司财务审计机构的议案.

三、股东讨论;

四、股东表决;

五、表决统计;

六、主持人宣读会议决议;

七、见证律师宣读法律意见书;

八、到会董事在会议决议上签字;

九、主持人宣布会议结束. 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二OO 九年四月二十四日 重庆太极实业(集团)股份有限公司 议案一 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于《2008 年度报告及年度报告摘要》的议案 大家好! 公司已按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号 《年度报告的内容与格式》 (2008 年修订) , 编制完成了公司 《2008 年年度报告》 和《2008 年年度报告摘要》 . 现提请各位审议. 附: 《重庆太极实业(集团)股份有限公司

2008 年年度报告及年度报告摘要》 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二00 九年四月二十四日 重庆太极实业(集团)股份有限公司 议案二 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于《2008 年度董事会工作报告》的议案 大家好! 公司董事会已编制完成了《2008 年度董事会工作报告》 ,现提请各位审议. 附: 《2008 年度董事会工作报告》 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二00 九年四月二十四日 议案三 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于《2008 年度监事会工作报告》的议案 大家好! 公司董事会已编制完成了《2008 年度监事会工作报告》 ,现提请各位审议. 附: 《2008 年度监事会工作报告》 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二九年四月二十四日 重庆太极实业(集团)股份有限公司 议案四 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于《2008 年度财务决算报告》的议案 大家好! 公司已编制完成了《2008 年度财务决算报告》 ,现提请各位审议. 附: 《2008 年度财务决算报告》 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二00 九年四月二十四日 重庆太极实业(集团)股份有限公司 议案五 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司利润分配的议案 大家好! 公司

2008 年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为 23,501,001.77 元,加上年初未分配利润 367,495,879.74 元,提取职工奖励及福利基金 383,018.56 元后,可供投资者分配的利润为 390,613,862.95 元. 经研究:公司

2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司可分 配利润全部用于补充公司的流动资金. 请各位审议. 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二00 九年四月二十四日 议案六 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于日常关联交易的议案 大家好!