PDF《重庆国际实业投资股份有限公司》

1 证券代码:000736 证券简称:SST 重实 公告编号:2008―082 重庆国际实业投资股份有限公司 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.

,LTD. 股权分置改革方案实施公告 重要提示:

1、重庆国际实业投资股份有限公司(以下简称 公司 或 重庆实业 ) 本次股权分置改革与重庆实业向中住地产开发公司(以下简称 中住地产 )及 其他特定对象发行股份购买资产同时进行. 股权分置改革的方案以公司现有流通 股股本2,600万股为基数,以资本公积金向流通股股东定向转增10,569,130股, 转增比例为每10股流通股转增股份4.06505股;

重庆渝富公司以豁免上市公司1.5 亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排;

中住地产以业绩承诺、股份减 持承诺、追加对价的方式参与重庆实业本次股权分置改革;

其他特定对象在本次 定向增发实施完毕后,向流通股股东送股,送股总数为:2,278,510股,即每10 股流通股获送股份0.87635股.股改完成后,每10股流通股获得4.9414股

1、实施股权分置改革的股份变更登记日:2008年12月4日

2、流通股股东获得转增股份和非流通股股东支付对价到账日:2008年12月5 日

3、 股改前原非流通股股东和本次非公开发行股份新增6个非流通股东的法人 股股份变更为限售流通股的日期为:2008年12月5日

4、流通股股东获得对价股份上市交易日:2008年12月5日

5、 方案实施完毕, 公司股票将于2008年12月5日恢复交易, 股票简称由 SST 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

2 重实 变更为 ST重实 ,股票代码

000736 保持不变,对价股份上市流通, 公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.

一、股权分置改革方案通过情况 2007年9月28日,重庆实业投第四届董事会第五十五次会议审议通过了《向 特定对象发行股份购买资产的议案》.重庆实业拟向中住地产开发公司和其他特 定对象发行股份购买其资产的方式实现重大资产重组,同时完成股权分置改革. 2007年10月11日, 重庆实业第四届董事会第五十六次会议审议通过了利用资 本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的补充议案, 并提交第二次临 时股东大会暨相关股东会议审议. 2007年10月29日, 重庆实业召开的第二次临时股东大会暨相关股东会议审议 通过了《向特定对象发行股份购买资产的议案》以及股权分置改革方案.

二、股权分置改革方案基本内容

(一)对价安排

1、资本公积转增股本 以公司现有流通股股本 2,600 万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登 记日登记在册的全体流通股股东定向转增 10,569,130 股,转增比例为每

10 股转增 4.06505 股,上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东 每10 股获得 2.1236 股的对价,公司总股本将增加至 76,569,130 股(非公开发行 前总股本) .

2、债务豁免 重庆渝富公司以豁免上市公司 1.5 亿元债务方式参与本次股权分置改革的对 价安排.如果重庆实业股权分置改革方案在

2007 年12 月31 日之前实施完毕, 则重庆渝富公司在

2007 年12 月31 日之前豁免上市公司 15,000 万元债务;

如果 重庆实业股权分置改革方案未能在

2007 年12 月31 日之前实施完毕,则重庆渝 富公司在重庆实业股权分置改革方案实施当年豁免上市公司 15,000 万元债务.