PDF《信息披露》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整没有 虚假记载误导性陈述或重大遗漏 重庆三圣实业股份有限公司!以下简称!公司""首次公开发行股票项目 的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司!以下简称!申万宏源""# 申万宏源原委派保荐代表人周洪刚先生和陈辉先生担任公司#$%&年首次公 开发行股票并上市的持续督导保荐代表人$ 公司于#$%'年%$月%(日收到申万宏源出具的%申万宏源证券承销保荐有 限责任公司关于更换重庆三圣实业股份有限公司#$%&年首次公开发行股票 并上市持续督导保荐代表人的函&#原持续督导保荐代表人周洪刚先生因离 职不再继续担任公司持续督导的保荐代表人# 申万宏源委派保荐代表人闫 宝峰先生接替周洪刚先生继续履行持续督导工作$ 周洪刚先生持续督导职责至#$%'年%$月%(日止#闫宝峰先生于#$%'年%$ 月%'日起承续持续督导职责$ 本次变更后#公司首次公开发行股票持续督导 保荐代表人为陈辉先生和闫宝峰先生#持续督导期至#$%'年%#月)%日$ 特此公告$ 重庆三圣实业股份有限公司董事会 !"#$年#%月&'日 附闫宝峰先生简历 闫宝峰先生'男#保荐代表人#民商法学硕士#现任申万宏源证券承销保 荐有限责任公司业务董事#从事投资银行业务*年以上#先后参与了贵州百灵 三圣股份粤水电($$#$($)非公开发行股票项目*国中水务(($$%*')非公开发行股票等项目$ 证券代码%%!$(! 证券简称三圣股份 公告编号!%#$)*' 号 重庆三圣实业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一*董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司(以 下简称!公 司")第四届董事会第十六次会议于 #$%' 年%$ 月%' 日上午以通讯方式召开#本次会议于 #$%' 年%$ 月%% 日以电话及电子邮件形式发出通知# 由董事长陈克明先生召集/董 事会秘书王勇先生主持#应出席董事

0 人#实际出席董事

0 人#公司全体 监事和高管列席会议$ 本次会议符合%中华人民共和国公司法&* % 中华人民共和国证券法&*%深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引&等有关法律* 法规*规章及%公司章程&的规定$ 二*董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式#审议并通过了如下议案'

(一)%关于公司 #$%' 年三季度报告全文及正文的议案& 内容'%克明面业股份有限公司#$%' 年第三季度报告全文&*%克明面业股份有限公司 #$%' 年第三季度报告正文& 详见巨潮资讯网(1223'44 55567898:;

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