PDF《股东 台启》

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电话:(02) 2768-6668 徵求场所名称或所委托代为处理徵求事务者名称 徵求人 委任股东 序号 1.中国信托 商业银行 信托部受 托保管大 同股份有 限公司工 者有其股 员工持股 信托专户 2.林郭文 3.大同大学 4.大同高中 不适用 中国信托商业 银行股份有限 公司 (简称:中信银 、中国信托、 中国信托信托 部、中信银信 托部、中国信 托商业银行信 托部)

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3 4 罗得投资股份有限 公司(简称:罗得) 三雅投资股份有限 公司(简称:三雅) 竞殿投资股份有限 公司(简称:竞殿) 大同股份有限公司108年股东常会委托书 委托人(股东) 大同签名或盖章徵求人受托代理人签名或盖章签名或盖章108 第六联第四联第五联股东户号姓名或名称持有股数户号姓名或名称户号住址编号姓名或名称或统一编号身分证字号核对大同股份有限公司108年股东常会开会通知书

一、本公司订於民国108年6月17日(星期一)上午9时整(本次会议受理股东开始报到时间为:上午8时起,报到地点同开会地点),假台北市中山区中 山北路3段40号(大同大学尚志大楼9楼)召开本公司108年股东常会,会议召集事由:

(一)报告事项:(1)民国107年度营业及财务报告.(2)审计委 员会审查民国107年度决算报告.(3)本公司新设工大楼案具体开发计画报告.(4)本公司强化转投资(含现金投资、资金贷与及背书保证等)策略、具体控管措施及执行情形报告.(5)本公司对子公司尚志资产开发股份有限公司之资产管理及保全之具体措施及执行情形报告.(6)投资性 不动产后续衡量改采公允价值模式评价报告.(7)本公司对中华映管股份有限公司背书保证及资金贷与之改善计画及执行情形报告.(8)本公司 之子公司志生投资股份有限公司对禾大生物科技股份有限公司资金贷与之改善计画及执行情形报告.(9)本公司及中华映管股份有限公司对中 华映管(百慕达)股份有限公司出具19项承诺事项负连带责任之始末、具体内容、目前执行情形及对股东权益之影响.(10)本公司对子公司大同 越南有限公司股权处分案及子公司尚志资产开发股份有限公司最近一年内已处分资产执行情形,暨未来一年内拟处分资产计画.(11)本公司 之子公司台北工业股份有限公司对绿能科技股份有限公司资金贷与之改善计画及执行情形报告.(12)股东提案,不符合公司法第172条之1规定,未列入议案报告.

(二)承认事项:(1)本公司民国107年度营业报告书及财务报表,提请承认案.(2)本公司民国107年度亏损拨补表,提请承 认案.

(三)讨论事项:(1)修订本公司章程,提请讨论案.(2)修订本公司取得或处分资产处理程序,提请讨论案.(3)修订本公司背书保证施行办 法,提请讨论案.(4)修订本公司资金贷与他人作业办法,提请讨论案.(5)股东三雅投资股份有限公司依痉ǖ172条之1提案提请解任苏 鹏飞独立董事之职务及董事会提「委请外部专业人士进行专案查核,以明独立董事并无股东提案之事由」案,提请讨论案.(6)股东新大同投 资顾问有限公司依痉ǖ172条之1提案解任刘宗德独立董事案及董事会提「委请外部专业人士进行专案查核,以明独立董事并无股东提 案之事由」案,提请讨论案.(7)股东郑丰仪、欣同投资顾问有限公司、竞殿投资股份有限公司依痉ǖ172条之1提案解任独立董事吴启 铭之独立董事职务案及董事会提「委请外部专业人士进行专案查核,以明独立董事并无股东提案之事由」案,提请讨论案.