PDF《重庆星河光电科技股份有限公司 出售资产的公告》

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5 公告编号:2017-038 证券代码:836368 证券简称:星河光电 主办券商:申万宏源 重庆星河光电科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 出售方:重庆星河光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 交易对方:重庆逢甲科技有限公司 交易标的: 为公司持有控股子公司重庆光电信息研究院有限公司 (以下简称"研究院")60%的股权(对应认缴注册资本

2100 万元, 其中已实缴注册资本

1000 万元,占研究院实缴注册资本总额的 48.78%) . 交易事项: 公司拟向重庆逢甲科技有限公司出售持有研究院 60% 的股权. 交易价格:公司以 1051.13 万元的价格出让持有的研究院 60% 的股权. 协议签署日期:待公司董事会、股东大会审议通过后,双方协商 签署日期. 此项交易构成关联交易,不构成重大资产重组.

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(二)审议和表决情况 公司于

2017 年12 月11 日召开第一届董事会第十二次会议, 审议《关于转让重庆光电信息研究院有限公司股权的议案》,该议案内 容详见

2017 年12 月12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2017-035),并提请股东大会审议. 裴小红、裴勇、裴进为本议案的关联董事,回避表决.该议案表 决董事不足三人,直接提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易事项不需要经过政府有关部门批准.

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况 交易对手方重庆逢甲科技有限公司, 注册地为重庆市渝北区仙桃 街道数据谷中路

107 号,主要办公地点为重庆市渝北区仙桃街道数 据谷中路

107 号, 法定代表人为裴勇, 注册资本为人民币

1000 万元, 统一社会信用代码为 91500112MA5YNLQG6C,经营范围为企业管 理咨询、软件研发.

(二)应说明的情况 交易对方与公司、公司控股股东或实质控制人存在关联关系.除 前述情形外,在业务、产权、资产、债权债务、人员等方面不存在可 能或已经造成对公司利益倾斜的关系.

三、交易标的情况说明

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(一)交易标的基本情况 交易标的名称:研究院 60%的股权. 交易标的类别:股权类资产 交易标的所在地:重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路

19 号. 研究院成立于

2016 年7月18 日,现持有统一社会信用代码为 91500112MA5U6Y6T4Y 的《营业执照》:注册资本为人民币

3500 万元,住所重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路

19 号,经营范围:光 电技术、 信息技术研发、 光电设备研发、 生产、 销售及相关技术咨询、 技术转让,提供科技企业孵化服务等,企业管理、咨询,软件研发及 销售,场地租赁. 截至

2017 年9月30 日,重庆光电信息研究院有限公司的总资 产为

2147 万元,负债总额为

919 万元,净资产为

1228 万元,营业 收入为

2 万元,净利润为-665 万元(经审计数). 本次股权交易完成前,研究院股权结构如下: 序号 名称 认缴出资 额(万元) 比例 (%) 出资 方式 实缴出资 额(万元)