PDF《贵州百灵企业集团制药股份有限公司》

招股意向书摘要

1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO.

,LTD. (注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) : 宏源证券股份有限公司 (北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层) 招股意向书摘要

2 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意 向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 招股意向书摘要

3 目录

第一节 重大事项提示

4

第二节 本次发行概况

6

第三节 发行人基本情况

6

一、发行人基本情况.6

二、发行人历史沿革及改制重组情况.7

三、发行人股本情况.7

四、发行人主要业务情况.8

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.9

六、发行人同业竞争和关联交易情况.10

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.14

第四节 募集资金运用

24

一、本次募集资金投资项目的具体情况.24

二、本次募集资金投资项目的发展前景分析.25

三、募集资金投资项目预先实施投资情况.25

第五节 风险因素和其他重要事项

25

一、风险因素.25

二、其它重要事项.27

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

28

一、发行人本次发行的有关当事人.28

二、本次发行及上市的重要日期.28

第七节 备查文件

28 招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本 11,000 万股,本次拟发行不超过 3,700 万股, 发行后总股本不超过 14,700 万股,全部为流通股.本公司股东姜伟、张锦芬、姜 勇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份.除上述承诺外,公 司股东姜伟、张锦芬、姜勇作为公司董事还承诺:在任职期间每年转让的公司股 份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,并且离职后六个月内,不 转让所持有的公司股份.

二、根据公司

2009 年8月4日通过的

2009 年第二次临时股东大会决议,本 次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享.

三、公司申报财务报表按照新《企业会计准则》编制,投资者在将公司本次 申报的财务报表会计数据与同行业其他企业会计数据进行比较时,请注意新旧会 计准则的差异.