PDF《贵州百灵企业集团制药股份有限公司》

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2017-112 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

贵州百灵企业集团制药股份有限公司将于2017年12月4日召开2017年第一次 临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一) 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第四届董事会 第十次会议决议通过.

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定.

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2017年12月4日(星期一)上午十时

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2017年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月3日下午15:00至2017年12月4下午 15:00期间的任意时间.

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开.

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使 表决权.

3、根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票 可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

(六)股权登记日:2017年11月27日(星期一)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

(八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业 集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担 保的议案》.

(二)特别提示: 根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计 票并公开披露结果.中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东. 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,关于《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告》 详见2017年11月17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn).