PDF《贵州百灵企业集团制药股份有限公司》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 1.00 《关于公司拟对控股子公司安顺 市大健康医药销售有限公司提供 担保的议案》 √

四、会议登记事项

(一)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业 执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡.

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡.

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡.

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、 委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡.

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件.异地股东可用传真或信 函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:贵州省安顺 市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编: 561000(信封请注明 贵州百灵股东大会 字样).

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年11月30日(星期四)上午9:00 至12:00,下午 14:00 至17:00;

采用信函或传真方式登记的须在 2017年11月30日(星期四)日下午17:00之前送达或传真(0851-33412296)到公 司.

(三)登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制 药股份有限公司证券部.

(四)其他事项

1、联系方式 会议联系人:牛民 联系

电话:0851-33415126 传真:0851-33412296 地址: 贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股 份有限公司 邮编:561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理.

3、股东参会登记表及授权委托书见附件

二、附件三.

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续.

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 . 特此公告. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会2017 年11 月16 日 附件一: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

362424 ,投票简称为 百 灵投票 . 2.填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017 年12 月4日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00― 15:00. 2..股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为

2017 年12 月3日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为