PDF《陕西鑫能环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-026 证券代码:838532 证券简称:鑫能环境 主办券商:山西证券 陕西鑫能环境科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于

2018 年11 月6日审议并通过: 提名吕彦红、刘岳华、张宽喜、吕艳文、吕艳军为公司董事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由吕彦红主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)董事会换届后董监高人员情况 董事吕彦红持有公司股份 24,665,000 股,占公司股本的 82.21%.不是失信联合惩 戒对象. 董事刘岳华持有公司股份 20,000 股, 占公司股本的 0.07%. 不是失信联合惩戒对象. 董事张宽喜持有公司股份 40,000 股, 占公司股本的 0.13%. 不是失信联合惩戒对象. 董事吕艳文持有公司股份 80,000 股, 占公司股本的 0.27%. 不是失信联合惩戒对象. 董事吕艳军持有公司股份 70,000 股, 占公司股本的 0.23%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 刘岳华先生,男,1985 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众, 公告编号:2018-026

2008 年7月至

2010 年7月,在西安马克机电设备有限公司担任销售工程师,2010 年7月至

2014 年2月,在陕西建新煤化有限责任公司担任环保技术员,2014 年2月至今, 在陕西合立环境工程有限公司担任副总经理. 张宽喜先生,男,1977 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,民主 党派,2005 年7至2008 年7月,在西安希源环保工程有限公司任工程部经理,2008 年8月至

2013 年7月,在北京剑平瑞华环保技术有限公司工程部经理,2013 年8月至 今,在陕西合立环境工程有限公司副总经理.

(三)监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于

2018 年11 月6日审议并通过: 提名康文斌、陈盛为公司监事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

2 人. 会议由赵颖主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(四)换届后董监高人员情况 监事康文斌持有公司股份 15,000 股, 占公司股本的 0.05%. 不是失信联合惩戒对象. 监事陈盛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(五)首次任命董监高人员履历 康文斌,男,1976 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,无党派.

1999 年7月至

2001 年2月在西安南风日化股份有限公司任技术员,

2001 年5月至

2004 年2月在陕西西津水处理有限责任公司任设计工程师,2004 年5月至

2008 年10 月在 陕西中兴百绿环保工程有限责任公司任技术部经理,2009 年2月至

2012 年10 月在北 京剑平瑞华环保技术有限公司任陕西办负责人,2013 年8月至今在陕西合立环境工程 有限公司任副总经理. 公告编号:2018-026 陈盛先生,男,1980 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,党员,