PDF《西安华江环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议...》

公告编号:2016-041 证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:西部证券 西安华江环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

西安华江环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第九次会议于

2016 年8月29 日在公司会议室以现场及通讯表决方 式召开,通知于

2016 年8月25 日以电话及邮件方式发出.本次会议 应到董事

9 人,实到

9 人.会议由公司董事长姜乃斌先生主持.会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等 有关法律规定.本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》 . 议案内容:为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人 以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法 权益,根据法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,结合公司 实际情况,制定《承诺管理制度》 .详见于全国中小企业股份转让系 统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披 露的《西安华江环保科技股份有限公司承诺管理制度》 . 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2016-041 以上事项,尚需提交股东大会审议.

二、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》 . 议案内容: 为进一步规范公司利润分配行为, 推动公司建立科学、 持续、稳定的利润分配机制,保护中小投资者合法权益,根据法律法 规、 规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定 《利 润分配管理制度》 .详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的《西安华江 环保科技股份有限公司利润分配管理制度》 . 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上事项,尚需提交股东大会审议.

三、审议通过《关于〈提请召开

2016 年第五次临时股东大会〉 的议案》 . 议案内容: 详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露的《西安华江环保 科技股份有限公司关于召开

2016 年第五次临时股东大会通知公告》 . 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、备查文件: 《西安华江环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议》 特此公告. 西安华江环保科技股份有限公司 董事会

2016 年8月30 日