PDF《关于公司与中国中车股份有限公司签订 《产品互》

此外,由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均 较低,公司生产经营不会对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响.

五、决策程序 公司已于

2016 年3月28 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了 《关 于公司与中国中车股份有限公司签署及2015 年度日常关联 交易执行情况、2016 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李东林、邓恢 金、冯江华、刘连根、杨军、熊锐华、赵蔚、张力强、高武清、宋智宇对该议案 回避表决.其余

5 名非关联董事一致同意该议案,同意票超过半数. 独立董事对此类关联交易给予认可,并发表了独立意见:公司与各关联方进 行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公 正的原则;

董事会对以上关联交易表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规 的要求;

有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水 平,有利于维护公司全体股东的利益. 此项关联交易尚须获得

2015 年年度股东大会的批准,与该项交易有利害关 系的关联股东需回避表决.

六、关联交易协议签署情况 公司拟与中国中车就日常经营性关联交易签订《产品互供框架协议》,具体 协议待提交

2015 年年度股东大会审议通过并签订后另行公告.

2016 年3月28 日 附件一:

1、公司及控股子公司向中国中车及其下属企业销售情况: 单位:元 关联方名称 交易标的

2015 年发生额

2016 年预计额 与本企业的关系 中车株洲电力机车研究所有限公司 风电产品 251,882,350.70 270,060,000.00 本公司控股股东、 同受中国中车控制 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 客车配件 131,705,527.31 200,000,000.00 同受中国中车控制 中车株洲电机有限公司 机车配件、电磁线、绝 缘漆 128,372,220.03 52,040,000.00 同受中国中车控制 中车大连机车车辆有限公司 机车配件 104,099,849.87 120,000,000.00 同受中国中车控制 江苏南车电机有限公司 电磁线、绝缘漆 66,621,084.20 42,040,000.00 同受中国中车控制 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 机车配件 54,552,416.70 70,000,000.00 同受中国中车控制 中车南京浦镇车辆有限公司 客车配件 29,668,886.53 32,000,000.00 同受中国中车控制 南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司 客车配件 20,741,927.59 30,000,000.00 同受中国中车控制 株洲南车机电科技有限公司 电磁线、绝缘漆、云母 带15,106,682.30 5,420,000.00 同受中国中车控制 中车大同电力机车有限责任公司 机车配件 10,083,408.01 15,000,000.00 同受中国中车控制 中车长春轨道客车股份有限公司 客车配件 9,550,369.00 36,000,000.00 同受中国中车控制 中车眉山车辆有限公司 货车配件 10,771,427.33 10,000,000.00 同受中国中车控制 宝鸡南车时代工程机械有限公司 其它 7,187,256.41 10,000,000.00 同受中国中车控制 中车株洲电力机车有限公司 机车配件、层压产品 46,315,964.55 65,030,000.00 同受中国中车控制 常州南车铁马科技实业有限公司 机车配件 6,219,317.96 10,000,000.00 同受中国中车控制 南车戚墅堰机车有限公司 机车配件 5,057,828.81 5,000,000.00 同受中国中车控制 株洲中车时代电气股份有限公司 冷却胶管、安全防爆膜 4,525,431.02 16,745,000.00 同受中国中车控制 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 汽车配件 4,024,748.71 1,080,000.00 同受中国中车控制 西安永电金风科技有限公司 层压产品 3,184,603.96 7,000,000.00 同受中国中车控制 中车四方车辆有限公司 客车配件 2,496,107.27 2,500,000.00 同受中国中车控制 Dynex Semiconductor Limited 晶闸管 2,006,748.91 10,100,000.00 同受中国中车控制 上海阿尔斯通交通设备有限公司 客车配件 1,919,060.65 2,000,000.00 同受中国中车控制 西安捷力电力电子技术有限公司 绝缘漆 1,895,940.17 7,000,000.00 同受中国中车控制 青岛思锐科技有限公司 客车配件 1,798,892.31 2,000,000.00 同受中国中车控制 广东南车轨道交通车辆有限公司 客车配件 1,613,516.92 20,000,000.00 同受中国中车控制 中车资阳机车有限公司 机车配件 1,482,187.90 2,000,000.00 同受中国中车控制 长春轨道客车装备有限责任公司 客车配件 1,030,305.92 2,000,000.00 同受中国中车控制 中车长江车辆有限公司 货车配件 970,182.71 8,010,000.00 同受中国中车控制 中车洛阳机车有限公司 机车配件 942,834.28 1,880,000.00 同受中国中车控制 内蒙古南车电机有限公司 风电产品 906,007.54 4,000,000.00 同受中国中车控制 唐山轨道客车有限责任公司 客车配件 898,815.36 18,000,000.00 同受中国中车控制 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 机车配件 828,492.31 2,500,000.00 同受中国中车控制 哈密南车电机有限公司 层压产品 786,279.06 4,000,000.00 同受中国中车控制 中车西安车辆有限公司 货车配件 672,413.68 700,000.00 同受中国中车控制 中车长江车辆有限公司株洲分公司 货车配件 720,191.39 700,000.00 同受中国中车控制 襄阳南车电机技术有限公司 云母带 587,677.06 2,400,000.00 同受中国中车控制 株洲南车物流有限公司 涂料 571,683.79 600,000.00 同受中国中车控制 中车贵阳车辆有限公司 其它 1,025,641.02 1,000,000.00 同受中国中车控制 西安永电金风科技有限公司新疆分公司 风电产品 495,524.25 500,000.00 同受中国中车控制 北京南口轨道交通机械有限责任公司 其他 343,598.29 400,000.00 同受中国中车控制 株洲时代电子技术有限公司 其它 284,524.97 1,015,000.00 同受中国中车控制 青岛南车四方销售服务有限公司 客车配件 273,732.00 300,000.00 同受中国中车控制 中车太原机车车辆有限公司 机车配件 221,551.71 250,000.00 同受中国中车控制 常州南车通用电气柴油机有限公司 机车配件 210,695.39 200,000.00 同受中国中车控制 中车株洲电力机车有限公司电气设备分公司 层压产品、绝缘漆 160,984.62 20,000.00 同受中国中车控制 中车长江车辆有限公司常州分公司 货车配件 123,247.86 150,000.00 同受中国中车控制 株洲南车奇宏散热技术有限公司 涂料 122,432.09 100,000.00 同受中国中车控制 永济新时速电机电器有限责任公司 云母带、复合材料 81,419.84 100,000.00 同受中国中车控制 太原亮箭轨道工程车辆有限责任公司 其它 71,794.87 100,000.00 同受中国中车控制 杭州南车城市轨道交通车辆有限公司 客车配件 61,180.00 100,000.00 同受中国中车控制 株洲时代装备技术有限责任公司 其它 53,573.48 5,000.00 同受中国中车控制 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 货车配件 43,623.93 1,000,000.00 同受中国中车控制 中车北京二七机车有限公司 电力机车配件 36,858.11 1,000,000.00 同受中国中车控制 中车株洲电力机车有限公司制动分公司 其它 33,301.89 40,000.00 同受中国中车控制 成都南车电机有限公司 电磁线 33,033.75 1,000,000.00 同受中国中车控制 济南轨道交通装备有限责任公司 货车配件 26,748.72 30,000.00 同受中国中车控制 中车洛阳机车有限公司襄阳分公司 机车配件 8,888.89 10,000.00 同受中国中车控制 牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司 其它 4,924.53 10,000.00 同受中国中车控制 长春长客进出口有限公司 客车配件 2,700.00 10,000.00 同受中国中车控制 北京南车时代机车车辆机械有限公司 涂料 1,245.28 5,000.00 同受中国中车控制 南车(天津)地铁车辆有限公司 服务费 858,505.56 860,000.00 同受中国中车控制 南车二七车辆有限公司 货车配件、检测服务 898,815.36 900,000.00 同受中国中车控制 宁波南车时代传感技术有限公司 防滑垫 51,282.06 100,000.00 同受中国中车控制 中车石家庄车辆有限公司 轴箱橡胶垫 1,250,464.78 9,000,000.00 同受中国中车控制 长客(香港)国际有限公司 扭杆系统 200,000.00 同受中国中车控制 南车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 减振器、高速车零部件 500,000.00 同受中国中车控制 南车财务有限公司 利息收入 102,300.67 5,000,000.00 同受中国中车控制 合计 938,681,232.14 1,111,710,000.00