PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告》

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1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2016-004 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:韩城市黑猫气化有限公司(简称"黑猫气化" ) ? 注册资本:1,000 万元人民币 ?

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 公司决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司, 注册资本 1,000 万元 人民币,以货币方式出资,在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲 醇、LNG 等系列煤化工产品项目.

(二)对外投资内部决策及审批 公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司韩城市黑 猫气化有限公司的议案》 ,决定投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司,注 册资本 1,000 万元人民币. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理 制度》投资审批权限有关规定,董事会有权审议批准本次对外投资,不需要提交 股东大会审议批准.

(三)是否属于关联交易和重大资产重组的说明 本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组.

二、投资标的基本情况 公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司, 注册资本 1,000 万元人民 -

2 - 币,以货币方式出资,在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、 LNG 等系列煤化工产品项目,项目建成后主营业务为甲醇、LNG、液氨、碳酸氢 铵等系列煤化工产品的生产与销售.黑猫气化组织机构设执行董事和一名监事, 执行董事为法定代表人,执行董事和监事每届任期三年,任期届满可以连任,总 经理等高级管理人员由执行董事决定聘任.

三、对外投资对公司的影响及风险 为了积极适应全国焦化产业转型升级、经营脱困的大趋势,根据国家现行产 业政策和陕西省政府关于"气化陕西"的战略布局,公司投资设立全资子公司韩 城市黑猫气化有限公司,拟建项目为化工焦气化联产甲醇、LNG 等系列煤化工产 品项目,以传统焦化企业转型生产的化工焦为主要原材料,通过加压气化技术循 环利用联产甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵等系列煤化工产品.拟建项目是传统焦 化产业的转型升级项目,转型是将传统的冶金焦生产转型为化工焦生产,升级是 将焦化产业传统的以焦为主升级为以化为主,进一步延伸焦化产业循环经济产业 链,提高产品附加值,有利于缓解行业产能过剩经营困境,为焦化行业探索新的 产业发展出路,并有望列入韩城市重点建设项目、陕西省"十三五"重点项目以 及国家级循环化改造示范项目.由于本次投资项目为转型升级项目,存在一定的 工艺技术风险和环保、安全管理风险,项目建成投产后如市场环境出现不利变化, 可能面临市场过剩的风险. 特此公告 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年1月23 日