PDF《海外监管公告》

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* 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列洛阳玻璃股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之《洛 阳玻璃股份有限公司董事会决议公告》 ,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命洛阳玻璃股份有限公司张冲董事长中国?洛阳二零一八年十月三十日於本公告日期, 本公司董事会包括四名执行董事: 张冲先生、 倪植森先生、 王国强先生及马炎先生;

一名非执行董事: 谢军先生;

及四名独立非执行董事:晋占平先生、刘天倪先生、叶树华先生及何宝峰先生. * 仅供识别股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2018-058 号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任. 洛阳玻璃股份有限公司( 「公司」 )第八届董事会第六十次会议于

2018 年10 月30 日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事

9 人, 实到董事

9 人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关 规定. 会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议 通过了以下议案:

一、审议通过了公司

2018 年第三季度报告. 本报告期,公司实现营业收入为人民币 1,010,046,101.54 元;

实现营业利润为人民币 9,967,638.64 元,归属于上市公司股东的净 利润为人民币 2,445,374.15 元,归属于上市公司股东的基本每股收 益为人民币 0.0044 元/股. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案. 公司向全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司(以下简称 "龙门玻璃")增加

5000 万元注册资本,以改善龙门玻璃的资本结 构和降低资产负债率.本次增资后,龙门玻璃注册资本将由

2000 万 元增加至

7000 万元.本次增资的资金来源为公司自有资金. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 审议通过了关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行 申请借款及相关授权的议案. 公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 5,000 万元人民币,期限一年,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确 定.拟由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日