PDF《洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-017 号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

洛阳玻璃股份有限公司( 「本公司」 )第九届董事会第三次会议于

2019 年3月29 日上午在本公司三楼会议室召开,会议应到董事

11 人,实到董事

11 人,会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》 的相关规定. 会议由本公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审 议通过了以下议案:

一、审议通过了本公司

2018 年度董事会工作报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了本公司

2018 年度总经理工作报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了本公司

2018 年度财务决算报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了本公司

2018 年年度报告全文及摘要;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了本公司

2018 年利润分配预案;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司 实现净利润人民币 3,117.93 万元,加上年初未分配利润人民币 -139,673.46 万元,2018 年末母公司未分配利润为人民币 -136,555.53 万元. 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,公司税后利润首 先用于弥补亏损.因此本公司拟定

2018 年度不进行利润分配,也不 进行资本公积转增股本. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了本公司

2019 年度财务预算报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了本公司

2018 年度持续关联交易报告;

董事会审阅后认为:本公司所有持续关联交易的发生,均与本公 司日常经营业务不能分离,而且均按照一般商务条款进行,或交易的 条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款,交易价格公平合理,并 且符合本公司股东的整体利益. 本公司

2018 年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上 市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序,且实际交易总额没有 超过审批的额度上限.本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审 阅并出具专项审核报告.本公司独立董事也对

2018 年度发生的持续 关联交易进行了审阅确认. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了

2018 年度资产减值准备的计提及转销的议案;

同意本次资产减值准备的计提及转销事项.有关详情见同日发布 的本公司《关于

2018 年度资产减值准备计提及转销的公告》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过了本公司

2018 年度内部控制评价报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了本公司

2018 年度社会责任报告;

表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案;

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年 度审计机构,并提请股东大会批准授权公司董事会根据审计工作量决 定其酬金. 表决结果:同意