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中炬高新

2018 年社会责任报告

1 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2018年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、报告说明 报告组织范围:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司. 报告时间范围:本报告为公司第11份社会责任报告,报告时间范围为 2018年1月1日至12月31日. 报告发布周期:年度报告. 报告参考标准:本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报 告编制指引》. 报告说明:本报告披露的财务数据如与年报有出入,以财务报告为准, 其他数据来自公司内部统计.本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币 种,特别说明的除外.在报告中,为了便于表述和阅读, 中炬高新技术实业 (集团)股份有限公司 还以 中炬高新 、 公司 、 我们 等表示. 报告发布形式:本报告以印刷版和电子版两种形式发布,以网络发布的电 子版为主. 欲获取报告电子版, 请登录上海证券交易所网站: www.sse.com.cn . 报告反馈联络方式: 名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 地址:广东省中山市火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码:528437 联系

电话:86-760-85596818 传真:86-760-85596877 《公司

2018 年度社会责任报告》是根据上海证券交易所《公司履行社 会责任的报告》 编制指引等相关规定, 结合公司

2018 年工作为重点, 真实、 透明、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息, 是本公司落实科学发展观,把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、 参与构建社会主义和谐社会的自觉行动,将有利于推动与社会各界的广泛 沟通和交流,促进公司持续健康发展. 中炬高新

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二、公司概况 中炬高新公司成立于

1993 年1月,并于

1995 年率先在全国

53 个国家 级高新区中上市,其发展受到了各级政府和社会各界的广泛关注.

1995 年1月于上交所上市,是全国

53 个国家级高新区中的首家上市公司,也是中 山市首家上市公司.中炬高新是以国家级高新区为依托,聚焦健康食品主 业,努力打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业.公司业务范围涉 及高新产业园区开发、健康食品业、房地产业、汽车配件等领域.

三、公司的经济责任

2018 年,公司实现营业收入 41.66 亿元,比2017 年增长 15.43%;

净 利润 6.81 亿元,同比增长 33.21%;

归属母公司的净利润 6.07 亿元,同比增 长34.01%;

加权平均净资产收益率约 18.07%,同比增加 2.86 个百分点. 每股收益 0.76 元,比上年增加 0.19 元;

资产负债率为 34.02%,比年初下降 0.94 个百分点. 经营活动产生的现金流量净额 7.24 亿元, 同比增长 11.21%. 与公司年初制定的营业收入 41.3 亿元、 归属母公司的净利润 5.85 亿元、 加权平均净资产收益率 14%的年度目标相比,三项指标完成率分别为 100.9%、103.76%和129.07%.通过公司全体员工的共同努力,全面完成公 司年度经营目标.

四、公司的社会责任

(一)股东权益保护 (1)不断完善法人治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股 票上市规则》等有关法律法规的要求,不断健全公司制度体系、完善法人 治理结构、诚信规范运作,维护投资者和公司利益. 2018年完成了第九届董事会换届工作. 报告期内公司第八届董事会届满,2018年11月15日股东会通过后,第九 届董事会由董事陈琳、黄炜、周莹、周艳梅、余健华、彭海泓,独立董事秦 志华、梁彤缨、陈燕维共9人组成.梁彤缨为会计专业人士,他们的当选丰富 了董事会的专业构成,提高了董事会的规范运作水平. (2)定期召开股东大会 公司历次股东大会的提案、召集、召开程序都合法有效,会议安排与会 股东的发言和交流时间,聘请律师现场进行监督并发表专项法律意见等方 式, 确保公司所有股东特别是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利. (3)严格履行信息披露义务 中炬高新

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3 信息披露是上市公司应履行的最基本的义务,公司十分重视信息披露 工作.根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所 《股票上市规则》的规定,公司制定了《信息披露事务管理制度》,从制 度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重 要信息披露标准及责任人等进行全程控制,形成了一套行之有效的信息披 露控制体系.

2018 年,公司董事会各项日常工作严格按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定,有序、有效地开展.年内共召开

5 次会议,共审议通过了各 项议案、报告共

42 项(董事会会议情况见下表),并根据审议事项的需要 提请召开了一次年度股东大会,3 次临时股东大会.

2018 年董事会召开情况如下表: 召开日期 会议届次 会议议案名称

2018 年4 月21 日 第八届董事会第二 十一次会议

1、 董事会各专门委员会组成成员调整议案;

2、 公司2017 年度董事会工作报告;

3、 公司

2017 年度总经理工作报告;

4、 公司2018 年第一季度经营情况报告;

5、公司2017 年度财务 决算报告;

6、公司

2018 年度财务预算报告;

7、公司

2017 年利润分配预案;

8、公司续聘会计师事务所的预案;

9、确认2017 年度委托理财的议案;

10、

2018 年度委托理财计划的 议案;

11、公司为美味鲜公司银行授信提供担保的议案;

12、 美味鲜公司

2017 年经营情况汇报及

2018 年计划;

13、中汇 合创公司2017 年经营情况汇报及2018 年计划;

14、 公司

2018 年度委托贷款计划;

15、中炬精工公司2017 年经营情况汇报 及2018 年计划;

16、公司

2017 年内部控制评价报告;

17、 公司

2017 年年度社会责任报告;

18、公司《2018-2020 年股 东回报规划》 ;

19、公司关于召开

2017 年年度股东大会的议 案;

20、 董事会审计委员会关于

2017 年年履职情况报告;

21、 薪酬与考核委员会对2017年董监高等核心管理人员薪酬与绩 效考核情况的报告;

22、独立董事述职报告及相对事项发表 独立意见;

23、公司2017 年年度报告正文及摘要;

24、公司

2018 年第一季度报告. 中炬高新

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4 2018 年8 月21 日 第八届董事会第二 十二次会议

1、2018 年上半年经营情况汇报;

2、2018 年上半年财务 情况说明;

3、美味鲜公司

2018 年上半年经营情况汇报;

4、中汇合创公司

2018 年上半年经营情况汇报

5、中炬 精工公司

2018 年上半年经营情况汇报;

6、修订《公司 章程》的议案;

7、修订《股东大会议事规则》议案;

8、 修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案;

9、召开

2018 年第二次临时股东大会的议案;

10、董事会增加议 案的情况说明;

11、2018 年半年度报告全文及摘要.

2018 年10 月26 日 第八届董事会第二 十三次会议

1、2018 年第三季度报告;

2、董事会换届选举;

3、召开2018 年第三次临时股东大会;

2018 年11 月15 日 第九届董事会第一 次会议

1、选举公司第九届董事会董事长;

2、董事会各专业委 员会组成成员的议案;

2018 年11 月26 日 第九届董事会第二 次会议

1、聘任新一届高管人员的议案;

2、公司会计政策变更 的议案;

(4)加强投资者关系管理工作 公司一直非常重视投资者关系管理,与投资者保持着通畅、真诚的关 系.公司证券部负责投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》 等专门的制度,积极主动地进行投资者关系管理,并得到了市场的认同. 公司在网站设有 投资者关系 专栏,扩展与投资者的沟通渠道.此外, 公司以专线电话和证券事务专用电子邮箱、投资者关系互动平台等形式及 时地向投资者、分析师、财经媒体传递有关公司各类信息,通过电话方式 以及通过邮件及投资者关系互动平台回答投资者问题.其次,我们还与投 资者进行了大量的面对面交流,全年共接待现场调研

55 批次,接待投资者 近500 人;

公司价值得到投资者的广泛认可,市值从年初的

197 亿元上升 至235 亿元,涨幅 19.3%.公司公告全部以较高质量完成,没有出现打补丁 及修正公告的情况;

通过充分的沟通,使投资者对公司的经营模式、竞争 优势、发展规划、行业地位等问题有了更为深刻的了解. (5)真诚回报股东 公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回报,积极构 建与股东的和谐关系. 根据中国证监会《上市公司监管指引

3 号》及上海 交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七 号――关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》的有 关规定,2017 年度公司以年末股份总数 796,637,194 股为基数,每10 股派 发现金红利 1.8 元(含税) ,共分配 143,394,694.92 元,

(二)债权人的权益保护 公司在注重对股东权益保护的同时,高度重视对债权人合法权益的保 中炬高新

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5 护,在经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分的考虑债权 人的合法权益,及时通报与其权益相关的重大信息,保障债权人的合法权 益,保证与相关方良好的合作关系,为公司的长远发展提供了必要的条件, 并被公司基本户开户银行中国工商银行评为 AAA 级信用企业.

(三)对客户和消费者的品质责任

1、下属企业美味鲜调味食品有限公司(以下简称 美味鲜公司 、 美味 鲜 ) 美味鲜公司坚持 以品质为基础, 以市场为导向 的原则, 致力于为广大 消费者提供优质、安全的调味品.多年来,美味鲜坚持从生产源头抓起, 规范采购流程,生产过程层层把关,不断提升质量管控水平,把好每一个 生产环节,真正营造了人人都是环境、人人重视产品质量、人人重视食品 安全的良好氛围,树立了统一而明确的产品质量观,强化细节管理,切实 提高产品工艺管理水平,保证产品质量的稳定和安全. 同时,美味鲜公司充分利用自身技术优势、科研优势和管理优势,建 立了省市两级企业技术中心及省级工程技术研发中心,拥有国家认可实验 室和微生物技术国家重点实验室美味鲜中山联合实验室,承担多项国家、 省、市技术创新项目,解决了多项国内核心、关键的技术难题.美味鲜还 重金购买先进的科研设备,支持技术创新、质量管理工作,确保美味鲜产 品高品质,广受消费者的信赖.

2、下属企业中炬精工公司(以下简称 中炬精工 ) 2018年,坚持持续........