PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议...》

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2019-020 安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知 于2019 年5月27 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于

2019 年5月29 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参 与表决董事

11 人,全体董事参与了表决.会议由董事长袁兆杰主持, 会议召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 规定. 会议经审议表决,通过了以下议案: 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ,同意对《公司 章程》中的公司治理、股份回购、总股本等条款相关内容作出修订. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议通过. 2.审议通过了《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》 .

2019 年6月14 日在安徽省宿州市徘鞑下

157 号公司八楼会 议室召开公司

2019 年第二次临时股东大会, 审议公司 《关于修订 〈公 司章程〉的议案》 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2019 年5月30 日