PDF《安徽六国化工股份有限公司》

安徽六国化工股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年5月安徽六国化工股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月22 日上午 9:30 会议地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2014 年度董事会工作报告;

2、2014 年度财务决算报告

3、2014 年度利润分配预案

4、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案

5、关于日常关联交易的议案

6、关于对子公司担保的议案

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

8、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

9、2014 年度监事会工作报告

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

2014 年度董事会工作报告 各位股东(代表) : 现将公司董事会

2014 年度工作报告如下,请予讨论:

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、市场环境变化与管理层看法

2014 年,国内国际化肥市场总体延续

2013 年的疲弱势态,在国内经济下行压力持 续加大中,市场供需失衡十分突出,去产能化、去库存化进程缓慢,特别是氮肥、磷肥 等同质化严重的传统大宗化肥产品仍深受产能过剩困扰和影响,全行业发生普遍亏损.

随着我国经济发展步入新常态,2015 年化肥市场有可能延续

2014 年的严峻形势. 虽然

2015 年我国化肥出口关税政策进一步放宽,有利于消化国内过剩产能,但由于全 球范围内仍有相当新增和扩建产能陆续投放市场,国内国际市场形势在

2015 年不容乐 观.

2、2014 年经营业绩与分析 报告期内,公司根据年初董事会部署的 由传统肥料向新型肥料转型、由生产型企 业向营销型企业转型 这两个转型重大战略举措,以增资扩股方式完成对安徽中元化肥 股份有限公司的战略并购,全力推进产品结构的转型升级;

以母子公司市场业务的深度 整合,持续完善公司总体营销能力的内生增长;

以内部市场化运行,进一步激活企业降 本增效的潜力.通过产品升级、内外部市场整合,在2014 年全行业业绩大幅下降的背 景下,公司全力控亏. 针对市场长期的低迷行情,公司在

2014 年继续采取灵活的营销策略,稳定货款回 笼,加大销售量,公司高氮肥产品较往年同期销量稳中有升,秋季市场抓住时机两次上 调主产品价格,并同时加大出口力度,巩固了市场销量和销售效益. 公司在春季市场中,正式向市场投放 亲亲 系列水溶肥,年内水溶肥销量已超 出1000 吨;

同时开发出聚氨酸控失复合肥、 六国安辛 64%二铵等新产品,分批投放 市场,价格比同类产品高出 5-10%;

依据公司对中元化肥旗下中国驰名商标 淮海 品 牌的定位,推出了聚活性和稳定性两个系列新产品.公司全年销售新产品

18 万吨,是2013 年销量的

2 倍多,占产品总销量的 16%,公司产品结构优化调整效果明显.

2014 年,公司已初步形成以 六国 品牌为核心,六国网、硫时代、六国安辛、淮海、六冠、六瑞、亲亲等

10 多个家族系列品牌和不同品牌定位、不同市场定位的