PDF《安徽威达环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月12 日8:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公告编号:2019-020 安徽威达环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于向银行申请

2000 万元流动资金贷款并由关联方提供担保的议 案》议案 议案内容详见公司于

2019 年5月27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》 ,公 告编号为 2019-019.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年6月12 日8:00-8:30

(三)登记地点:安徽威达环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:殷涛,联系地址:安徽省合肥市庐阳 区财富广 场B座东楼

1301 室, 联系

电话: 0551-65661795, 传真: 0551-65661995, 邮政编码:230041

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录 《安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 公告编号:2019-020 安徽威达环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月27 日