PDF《安徽佳明环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:837547 证券简称:佳明环保 主办券商:国元证券 安徽佳明环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集, 会议召开经第三届董事会第十五次会议决 议通过,履行了必要的审批程序;

会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定 的通知形式.由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月30 日10 时00 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象 公告编号:2019-002 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司与江苏省淮安市金湖县吕良镇张坝村村民委员会签署〈农村土 地承包经营权出租合同〉 》议案 公司为形成一体化、综合性的环境综合治理产业链结构,拓展现有的水环境 综、黑臭水体综合治理业务,培育公司新的盈利点,公司与淮安市金湖县吕良镇 张坝村村民委员会签署了 《农村土地承包经营权出租合同》 , 租用面积为 4121.23 亩的土地用于苗圃的生产经营, 且该地块已经由张坝村村民委员会以流转受让方 式, 将地块内每一块土地的土地承包经营权流转至其名下,且该地块不存在其他 的因土地租赁、拆迁补偿、抵押质押等权属问题或其他争议. 《农村土地承包经营权出租合同》中,双方约定租赁期自

2018 年10 月1日起,至2028 年9月30 日共

10 年;

租金为每亩每年

952 元,三年上调一次, 幅度为 5%;

公司租用的 4121.23 亩土地中, 有625.74 亩享有两年免租期, 有239.8 亩享有三年免租期,免租期的土地租金采用"先缴后抵"的方式;

此外,合同还 约定公司需分五年支付

100 万元的土地复垦保证金.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理人出席 会议的, 应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭 证. 公告编号:2019-002

(二)登记时间:2019 年1月30 日09 时30 分

(三)登记地点:安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:电话 0556-8251888

13956259445

(二)会议费用:本次股东大会相关食宿费用由股东自行负担.