PDF《安徽得奇环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-021 证券代码:839640 证券简称:得奇环保 主办券商:南京证券 安徽得奇环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月10 日9:00 预计会期 0.5 天. 开始时间:2018 年11 月10 日上午 9:00 结束时间:2018 年11 月10 日上午 11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-021 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月6日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所崔洋律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《得奇环保:董事、监事换届公告》 (公告编号: 2018-022) .

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《得奇环保:董事、监事换届公告》 (公告编号: 2018-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 公告编号:2018-021 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年11 月9日

(三)登记地点:安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路

16 号安徽得奇环保 科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路

16 号

电话:0563-7372828 联系人:吴杏梅

(二)会议费用:股东及股东代表交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)《安徽得奇环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》;