PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司》

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2019-080 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

安徽盛运环保 (集团) 股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2019 年4月30 日披露了 《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 , 公告编号: 【2019-058】 . 现将原公告更正如下:

1、 通过深交所交易系统投票时间:2019 年5月23 日的交易时间 ,更 正为: 通过深交所交易系统投票时间:2019 年5月24 日的交易时间 .

2、第

9、

10、12 提案编码变更,详见更正后公告内容,其他公告内容不变. 安徽盛运环保(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决定于 2019年5月24日召开2018年年度股东大会会议,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人:安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第三十一次会议审 议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定.

3、现场会议召开时间为:2019年5月24日下午13:30开始

4、网络投票时间为:2019年5月23日~5月24日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间.

(二)股权登记日:2019年5月17日

(三)召开方式:本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.

(四)会议出席对象

1、本次股东大会会议的股权登记日为2019年5月17日.截止2019年5月17日下 午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权;

不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参 加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师.

(五)现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称 1.审议《2018 年度董事会工作报告》 2.审议《2018 年度监事会工作报告》 3.审议《公司

2018 年度报告及其摘要》 4.审议《公司

2018 年度财务决算报告》 5.审议《公司

2018 年度利润分配预案》 6.审议 《2018 年度内部控制评价报告》 7.审议《关于

2018 年度关联交易确认及

2019 年度关联交易预计的议案》 8.审议《关于公司向银行申请借款授信组合额度的议案》 9.审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 9.01 选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事 9.02 选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事 9.03 选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事 9.04 选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事 9.05 选举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事 9.06 选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事 10.审议 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 10.01 选举候选人樊满生先生为公司第六届董事会独立董事 10.02 选举候选人王华强先生为公司第六届董事会独立董事 10.03 选举候选人何的明先生为公司第六届董事会独立董事 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12.审议《关于公司监事会换届暨提名第六届非职工代表监事候选人选举的 议案》 12.01 选举候选人翁冉先生为公司第六届非职工代表监事 12.02 选举候选人王鑫华先生为公司第六届非职工代表监事 13. 审议《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》 14. 审议《关于规范担保行为的议案》 本次会议审议的议案