PDF《青岛港国际股份有限公司》

阁下对本通函或应采取的行动如有疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下青岛港国际股份有限公司的全部股份,应立即将本通函交予买主或承让 人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖有关内容 而引致的任何损失承担任何责任. Qingdao Port International Co., Ltd. 青岛港国际股份有限公司(於中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号:06198) (1) 发行股份的一般授权(2) 发行债务融资工具的一般授权(3)2017 年及2018 年利润分配方案(4)2018 年度董事薪酬(5)2018 年度监事薪酬(6) 委任2019 年度核数师(7) 建议选举第三届董事及监事(8) 调整若干持续关连交易截至2019 年12 月31 日止年度之原年度上限(9) 建议持续关连交易及须予披露交易及(10) 上海上市规则下须由股东大会批准的持续交易独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问董事会函件载於本通函第

10 至74 页.独立董事委员会函件载於本通函第

75 至76 页.独立财务顾问 函件载於本通函第

77 至107 页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东的意见. 本公司将於

2019 年5月17 日 (星期五) 上午九时正假座中国山东省青岛市市北区商河路

3 号宏宇酒店 多功能厅召开股东周年大会的通告,连同随之附奉的相关回执及代表委任表格,已於

2019 年4月1日派发予 H 股股东.如 阁下拟委任代表出席股东周年大会,务请按印列的指示填妥代表委任表格 并在举行股东周年大会或其任何续会 (视乎情况而定) 指定举行时间不少於

24 小时前 (即2019 年5月16 日 (星期四) 上午九时正前) 交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿出席股东周年 大会并於会上投票. 拟亲身或委任代表出席股东周年大会的 H 股股东,务请於

2019 年4月26 日 (星期五) 或之前按印列的 指示填妥及将回执交回本公司 H 股证券登记处.

2019 年4月23 日CiC页次 释义

1 董事会函件

10 I. 绪言

11 II. 发行股份的一般授权

12 III. 发行债务融资工具的一般授权.13 IV.

2017 年及

2018 年利润分配方案.16 V.

2018 年度董事薪酬

16 VI.

2018 年度监事薪酬

16 VII. 委任

2019 年度核数师

17 VIII. 建议选举第三届董事及监事

17 IX. 调整若干持续关连交易截至

2019 年12 月31 日止年度之原年度上限

18 X. 建议持续关连交易及须予披露交易

21 XI. 上海上市规则下须由股东大会批准的持续交易

48 XII. 确保符合香港上市规则的措施.60 XIII. 香港上市规则涵义.66 XIV. 董事会确认.70 XV. 推荐意见

71 XVI. 暂停办理股东登记及确定出席股东周年大会的资格

73 XVII. 暂停办理股东登记及确定享有拟派末期股息的资格

73 XVIII. 股东周年大会.73 XIX. 其他资料

74 独立董事委员会函件

75 独立财务顾问函件.77 附录一 - 一般资料 I-1 附录二 -

2018 年度董事薪酬 II-1 附录三 -

2018 年度监事薪酬 III-1 附录四 - 第三届董事候选人之履历详情 IV-1 附录五 - 第三届监事候选人之履历详情 V-1 C