PDF《安徽海螺水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2019-17 安徽海螺水泥股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月30 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市文化路

39 号芜湖海螺国际大酒店

2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

82 其中:A 股股东人数

81 境外上市外资股股东人数(H 股)

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,153,692,958 其中:A 股股东持有股份总数 2,345,106,902 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 808,586,056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.57 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 45.04 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 15.53

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本公司

2018 年度股东大会由公司董事会召集, 公司董事长高登榜先生主持会议, 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人,出席

7 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、 董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会,部分公司高管列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议和表决公司

2018 年度董事会报告. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,344,055,592 99.95 114,100 0.01 937,210 0.04 H 股802,258,146 99.22 572,500 0.07 5,755,410 0.71 普通股合计: 3,146,313,738 99.77 686,600 0.02 6,692,620 0.21

2、 议案名称:审议和表决公司

2018 年度监事会报告. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,344,055,592 99.95 114,100 0.01 937,210 0.04 H 股802,258,146 99.22 572,500 0.07 5,755,410 0.71 普通股合计: 3,146,313,738 99.77 686,600 0.02 6,692,620 0.21

3、 议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制 的经审计之

2018 年度财务报告. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,344,037,692 99.95 132,000 0.01 937,210 0.04 H 股804,027,939 99.44 1,930,207 0.24 2,627,910 0.32 普通股合计: 3,148,065,631 99.82 2,062,207 0.07 3,565,120 0.11

4、 议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,340,934,092 99.82 3,264,800 0.14 908,010 0.04 H 股800,187,176 98.96 8,293,470 1.03 105,410 0.01 普通股合计: 3,141,121,268 99.60 11,558,270 0.37 1,013,420 0.03

5、 议案名称:审议和表决

2018 年度利润分配方案. 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,344,184,492 99.95 16,300 0.01 906,110 0.04 H 股808,480,646 99.99 - - 105,410 0.01 普通股合计: 3,152,665,138 99.96 16,300 0.01 1,011,520 0.03