PDF《信息披露 Information》

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2010-049 新疆国统管道股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

新疆国统管道股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第五次会议通知于

2010 年10 月8日以电子邮件和传真方 式送达,并于

2010 年10 月19 日上午 12:00 在公司三楼会议室召开. 公司董事

9 人,实际到会

9 人. 本次会议由公司董事长 徐永平先生主持,会议的召集、召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 和有关法律、法规的规定. 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《 关于收购诸城华盛管业有限公司的议案》 . 本次收购事宜的详细情况请见登载于《 证券时报》 、《 上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《 新疆国统管 道股份有限公司对外投资(股权收购)公告》 ,公告编号 2010-050. 会议并一致同意公司就上述收购事宜,与股权出让方签订《 股权转让协议》 .

二、9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过《 新疆国统管道股份有限公司

2010 年第三季度报告》 . 《 新疆国统管道股份有限公司

2010 年第三季度报告》 及全文登载于《 证券时报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn,公告编号 2010-048.

三、9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 . 新疆国统管道股份有限公司第三届董事会任期已于

2010 年10 月11 日届满. 根据公司股东的推荐及其他规定,提名:徐 永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、梁家源先生、傅学仁先生、陈正民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

赵成斌 先生、占磊先生、汤洋女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中赵成斌先生为专业会计人士,具有高级会计职称. (有关 候选人简历见附件). 公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 公司董事候选人将提交公司

2010 年第四次临时股东大会审议选举. 会议通过的独立董事候选人需经深圳交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议. 公司独立董事赵成斌、占磊、张黎明对以上董事候选人的提名发表了独立意见,认为本次候选人提名程序、议案审议程 序合法有效;

提名候选人不存在《 公司法》 第147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的现象,独立董事候选人同时符合中国证监会《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的任职资格 及独立性的相关要求;

本次提名不存在损害中小股东利益的情况. 公司独立董事以上独立意见的全文及《 公司独立董事提名人声明》 均登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢.

四、9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《 关于召开

2010 年第四次临时股东大会的议案》 . 定于

2010 年11 月6日上 午10:30,召开公司

2010 年第四次临时股东大会. 会议通知相关内容详见登载于