PDF《关连交易公告： 销售水泥产品》

3 售给江苏海螺建材,并由江苏海螺建材集中将水泥产品销售至华东沿江地区终端客户,较由 各个别子公司分散销售可大大提升产品保供能力,有利於各子公司集中生产,而江苏海螺建 材发挥集中销售优势,便於销售管理,完善销售网络,提升本集团整体销量和市占率. 本公司与关连附属公司江苏海螺建材发生的上述交易对本公司的财务状况和经营成果均不会 产生重大影响. 上市规则的涵义 江苏海螺建材为本公司非全资附属公司,本公司持有其 51%的股份,海螺型材持有其 49%的 股份.海螺型材是本公司控股股东海螺集团之控股子公司,因此,海螺型材为海螺集团之联 系人,是本公司之关连人士.根鲜泄嬖虻 14A.16 条,江苏海螺建材是本公司之关连附属 公司,并为本公司之关连人士.根鲜泄嬖虻 14A 章,《水泥买卖合同》项下的交易构成 本公司之关连交易. 由於支付该合同的合同价格根鲜泄嬖虻

14 章所计算的每项适用百分比率均超过 0.1%但 每项适用百分比率均低於 5%,根鲜泄嬖虻 14A.76(2)条,交易须符合年度审查及披露的 规定,但可豁免遵守独立股东批准的规定. 根渡虾Ｖと灰姿善鄙鲜泄嬖颉,江苏海螺建材不是本集团关联方,上述交易不构成 其项下之关联交易. 董事会批准及意见 《水泥买卖合同》及其项下交易已获董事(包括独立非执行董事)一致通过.本公司没有任 何董事於《水泥买卖合同》及其项下交易中占有重大利益,或须就上述议案回避表决.董事 (包括独立非执行董事)意见如下: (1) 於《水泥买卖合同》及其项下交易是本公司开展的一般及日常业务,按照一般商务条款 或更佳条款进行,并符合本公司和股东的整体利益;

(2) 《水泥买卖合同》及其项下交易的决定及获批程序都遵守中国公司法、上市规则及本公 司章程;

及(3) 《水泥买卖合同》及其项下交易所载之条款及条件,由交易双方在平等互利的基础上, 依燃塾谐サ脑蚨┝,属公平合理.

4 释义 於本公告内,除非文义另有指明,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 具有上市规则赋予之涵义 「董事会」 本公司的董事会 「本公司」 安徽海螺水泥股份有限公司,在中国注册成立之股份有限公 司,其H股於联交所上市,而A股於上交所上市 「海螺集团」 安徽海螺集团有限责任公司,本公司的控股股东 「海螺型材」 芜湖海螺型材科技股份有限公司,海螺集团之控股子公司及 本公司的关连人士 「关连人士」 具有上市规则赋予之涵义 「关连附属公司」 具有上市规则赋予之涵义 「控股股东」 具有上市规则赋予之涵义 「董事」 本公司董事 「本集团」 本公司及其附属公司 「江苏海螺建材」 江苏海螺建材有限责任公司,本公司之非全资附属公司,本 公司持有其 51%的股份, 海螺型材持有其 49%的股份. 海螺型 材是本公司之关连人士.因此,江苏海螺建材是本公司之关 连附属公司,并为本公司之关连人士. 「上市规则」 联交所证券上市规则 「交易双方」 《水泥买卖合同》之交易双方,即本公司与江苏海螺建材 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾 「人民币」 人民币,为中国法定货币 「水泥买卖合同」或「该合 同」 本公司与江苏海螺建材於二零一八年九月二十八日签署之 《水泥买卖合同》 「股东」 本公司之 A 股及/或H股登记股东 「上交所」 上海证券交易所 「联交所」 香港联合交易所有限公司 「%」 百分比 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 联席公司秘书 虞水