PDF《嘉彰股份有限公司 一五年股东常会议事錄》

时间:中华民国一五年六月二十七日上午九时整 地点:尊爵天际大饭店紫云a(桃园市芦竹区南路一段

108 号B1) 出席:出席股东及股东代?人出席股份计 99,818,379 股 (占本公司发?股份总?股之 68.

27%) 出席董事:宋贵修董事、涌翔投资股份有限公司代表人:陈苍海董事、 林瑞兴独立董事 出席监察人:永钰投资股份有限公司代表人:许进德 列席:陈怡倩律师、吴美慧会计师 主席:董事长 宋贵修 记?:陈慧珊

一、宣布开会:大会报告出席股?已达法定?额,主席依法宣布开会.

二、主席致词: (略) .

三、讨论事项 第一案:(董事会提) 案由:修订「公司章程」案,提请 讨论. 说明:

一、依经济部

104 年6月11 日经商字第

10402413890 号 函及台湾证券交易所股份有限公司

104 年6月22 日 台证上一字第

1041802730 号函,配合公司法修订, 爰同步修改嘉彰公司之章程.

二、前开办法修订前后条文对照表请详附件一. 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过.

四、报告事项 第一案:(董事会提) 案由:一四年度营业状况报告,敬请 鉴核.(详附件二) 第二案:(董事会提) 案由:监察人审查报告,敬请 鉴核.(详附件三) 第三案:(董事会提) 案由:库藏股买回执?情形报告,敬请 鉴核.(详附件四) 第四案:(董事会提) 案由:订定「企业诚信经营守则」 ,敬请 鉴核.(详附件五) 嘉彰股份有限公司 一五年股东常会议事?

五、承认事项 第一案:(董事会提) 案由:本公司一四年度营业报告书暨财务报表案,敬请 承认. 说明:

一、本公司公司一四年度个体财务报表暨合并财务报 表(资产负债表、综合损益表、权益变动表及现金 流量表)业经勤业众信联合会计师事务所吴怡君与 邵志明会计师查核签证完竣.(详附件六及七)

二、营业报告书、个体财务报表暨合并财务报表业经董 事会决议通过 , 并依法送监察人审查竣事 , 敬请 承认.(详附件三) 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过. 第二案:(董事会提) 案由:本公司一四年度盈余分派案,敬请 承认. 说明:

一、本公司一四年度盈余分派表如下:

二、俟股东会通过后,授权董事会依法另订除息基准日 及发放日.若嗣后因公司股本变动,致影响流通在 外股份总?,配息率因此发生变动者,拟授权董事 会全权办?.

三、现金股利按分配比例计算至元为止,元以下舍去, 不足一元之畸零款合计?,由小?点?字自大至小 及户号由前至后顺序调整,至符合现金股利分配总 额. 股东发言摘要:股东户号16729发言,针对股利及可扣抵税额提出 建议. 主席:请财务长回覆并说明(略) . 单位:新台币元 期初未分配盈余 2,130,020,133 104年度税后净损 (529,762,360) 本期可供分配盈余 1,600,257,773 分派项目: 普通股现金股利(每股新台币1.2元) (179,043,136) 期末未分配盈余 1,421,214,637 附注: 1.本年度系分配以往年度之盈余. 董事长:宋贵修 经?人:宋贵修 会计主管:郑力铨 嘉彰股份有限公司 盈余分派表 民国104年度 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过.

六、讨论暨选举事项 第一案:(董事会提) 案由:修订「资金贷与他人办法」案,提请 讨论. 说明:

一、为符合法令规,整编公司现?之「资金贷与他人办 法」 .

二、前开办法修订前后条文对照表请详附件八. 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过. 第二案:(董事会提) 案由:修订「为他人背书保证办法」案,提请 讨论. 说明: