PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或 完整性亦不发表任何声明, 并明确表示, 概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:914) 於其他市场发布的公告 本公告乃根 《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 第13.09(2)条而作出. 兹载?安徽海?水?股份有限公司在上海证券交?所网站刊登的 《二?一一?? 内部控制评价报告》 ,仅供?阅. 承董事会命 安徽海?水?股份有限公司 公司秘书 杨开发 中国安徽?芜湖市 二?一二?三月二十?日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执?董事郭文叁先生、郭景彬先生、 纪勤应先生、章明静?士、吴建平先生,及(ii)独?非执?董事康洹先生、陈 育棠先生及丁美彩先生. ? ? \?1?\? 安徽海螺水泥股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告 公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东: 安徽海螺水泥股份有限公司("本公司"或"公司")董事会(以 下简称"董事会")对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度 负责. 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可 靠、防范重大错报风险.由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对 上述目标提供合理保证. 董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关 内部控制进行了评价, 并认为其在

2011 年12 月31 日 (基准日) 有效. 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重 要或重大内部控制缺陷. 本公司聘请的毕马威华振会计师事务所已对公司财务报告相关内 部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告. 董事长:郭文叁 安徽海螺水泥股份有限公司

2012 年3月26 日附:安徽海螺水泥股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告 ? ? \?2?\? 安徽海螺水泥股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》(以下简称" 《基本规范》 ")、 《企业 内部控制应用指引》(以下简称" 《应用指引》 ")、 《企业内部控制评价指 引》(以下简称" 《评价指引》 ")及《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合本公司内部控制制度和评 价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司 内部控制的有效性进行了自我评价.

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施;

监事会对董事会 建立与实施内部控制进行监督;

经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行. 公司内部控制的目标是:合理保证公司经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展 战略.由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理 保证.