PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责 , 对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00914) 於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.09(2)条而作出. 兹载列安徽海螺水泥股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《审核委员会

2013 年度履职报告》 ,仅供参阅. 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 公司秘书 杨开发 中国安徽省芜湖市 二零一四年三月二十四日 截至此公告日,本公司董事会成员包括(i)执行董事郭文叁先生、郭景彬先生、 章明静女士、周波先生,及(ii)独立非执行董事方俊文先生、黄灌球先生及戴 国良先生. ? 安徽海螺水泥股份有限公司审核委员会

2013 年度履职报告 董事会根据上海证券交易所 《股票上市规则》 、 香港联合交易所有限公司 《证 券上市规则》的规定,在董事会辖下设立了审核委员会,以对外聘核数师的独立 性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行监督的方式,协 助董事会开展工作.审核委员会为董事会下属的非常设机构,对董事会负责. 本公司第六届董事会审核委员会由黄灌球先生、方俊文先生、戴国良先生三 人组成,黄灌球先生为主席. 报告期内,审核委员会共举行四次会议,全体委员均亲自出席.每次会议讨 论事项具体如下: (1)

2013 年1月18 日, 审核委员会召开电话会议, 审阅了公司内部编制的

2012 年度财务报表,听取了公司管理层关于本公司

2012 年度经营情况的汇报,财务 部汇报了财务报告编制工作安排及需要重点关注事项;

公司审计师―毕马威华振 会计师事务所及毕马威会计师事务所(统称"毕马威" )汇报了审计工作时间安 排及审计工作重点,审核委员会同意审计师进入公司开展

2012 年度现场审计工 作. (2)2013 年2月21 日,审核委员会召开电话会议,再次审阅了公司

2012 年度 财务报表,听取了毕马威关于审计工作进展情况的汇报,认为审计师按照计划时 间认真完成了审计工作. (3)2013 年3月19 日,审核委员会召开会议审议通过: (i)截至

2012 年12 月31 日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制之年度财务报告;

(ii)

2012 年度发生的关联交易;

(iii)2012 年度报告及其摘要;

(iv)2012 年度内控 报告;

(v)2012 年度内部审计工作报告;

(vi)为子公司银行贷款提供担保的议 案;

(vii)建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威 会计师事务所分别为本公司国内及国际审计师的议案. (4)2013 年3月19 日,审核委员会就毕马威从事本公司

2012 年度审计工作的 情况出具了总结报告,对毕马威的工作做出了客观的评价:毕马威在为海螺水泥 提供

2012 年度审计工作的过程中,能够严格按照《中国注册会计师审计准则》 、 《香港审计准则》 及其它相关规定开展审计工作, 较好的履行了审计职能, 因此, 提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师 事务所分别为本公司的国内及国际审计师. (5)2013 年8月15 日,审核委员会召开会议审议通过: (i)按照国际财务报告 准则和中国会计准则编制未经审计之