PDF《Disclosure 信息披露》

0 -32,046,323.70 合计 -

0 0 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响( 二) 的说明 因准则的变动,对石河子开发区青松天业水泥有限公司采用供出售金融资产核算,并追朔重述法调整.根据《 企业会计准则第

22 号―― ―金融工具确认和计量》 ,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变 动计入资本公积( 其他资本公积) .2013年及以前累计调整金额-32,046,323.70元,其中2013年调整金额 可供出 售金融资产 -17,654,437.91元,资本公积( 其他资本公积) -17,654,437.91元 ,2013年以前调整金额 可供出售 金融资产-14,391,885.79元,资本公积( 其他资本公积) -14,391,885.79元 . 证券代码:600425 证券简称:青松建化 编号:临2014-042 新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第五次会议于2014年10月21日发 出通知,于2014年10月29日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《 公司法》 和《 公司 章程》 的规定. 会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于公司会计政策变更的议案》 ,本次会计政策变更是 根据财政部相关规定进行,已经认真对照公司财务会计信息对调整事项进行了详细披露,同意公司本次会计政 策,详情见《 会计政策变更公告》 .

二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 2014年三季度报告》 ( 全文及正文) ,全文见上海证券交 易所网站( www.sse.com.cn) .

三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的议 案》 ,详情见《 关于为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的公告》 .

四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于设立阿拉尔青松环保建材有限责任公司的议案》 ;

为积极响应和贯彻落实国家循环经济的产业政策,进一步提高粉煤灰的综合利用率,满足公司南疆各水泥生产 单位对粉煤灰的需求,并达到降低水泥成本,提高产品市场竞争力的目的,从而进一步提升公司的整体盈利水 平,同意公司出资1000万元,在阿拉尔二号工业园区设立阿拉尔青松环保建材有限责任公司,以该公司为主体建 设年产10万吨粉煤灰综合利用生产线,注册资金:1000万元整,经营范围:通用粉煤灰加工及销售、脱硫石膏生产 和销售、粉煤灰销售、炉底渣的销售.

五、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于设立克州青松物流有限责任公司的议案》 ,为充分 利用克州重工业园区作为阿图什和喀什两市中心的地理优势,加快公司在两地的物流体系建设,完善公司在南 疆配套市场布局,降低运输成本、减少税负影响,争取更多的当地政府支持以及后续衍生业务的拓展,提高公司 盈利水平,同意公司的全资子公司阿克苏青松物流有限责任公司为投资主体,出资 100万元,在克州重工业园区 设立其全资子公司克州青松物流有限责任公司,经营范围:道路普通货物运、进出口贸易、货物仓储及配送,矿产 品及煤炭的销售,化工产品的销售( 危险化学品除外) ,汽车配件的销售,注册资金:100万元整.