PDF《Disclosure 信息披露》

六、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《 关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》 ,定于2014 年11月18日召开2014年第四次临时股东大会,详情见《 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司董事会 2014年10月30日 证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-043 新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2014年10月29日,新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司( 以下简称 公司 ) 以通讯方式召开了第五届监事 会第三次会议.应出席会议监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和《 公司章程》 的规定. 会议以记名表决方式审议通过了以下决议:

1、经表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于公司会计政策变更的议案》 ,本次会计政策变更是 根据财政部相关规定进行,已经认真对照公司财务会计信息对调整事项进行了充分披露,同意本次会计政策变 更.

2、经表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 2014年三季度报告》 ( 全文及正文) . 与会监事认真审议了各项议案,认为:公司的《 2014年三季度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信 息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况,在报告上会审议前,没有发现参与报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为. 特此公告. 新疆青松建材化工( 集团) 股份有限公司监事会 2014年10月30日 证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-045 新疆青松建材化工( 集团)股份有限公司关于 为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:乌苏市青松建材有限责任公司 本次提供担保金额:人民币8,000万元 累计为其担保数量:0万元 本次担保无反担保 对外担保累计数量:人民币4,300万元 无逾期对外担保

一、担保情况概述 2014年10月29日,........