PDF《华新水泥股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会...》

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股600801 华新水泥 2016/11/23 - B股900933 华新 B 股2016/11/29 2016/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 具备出席会议资格的个人股东,凭个人身份证原件,证券帐户卡及持 股凭证进行登记;

受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐 户卡及持股凭证进行登记;

(二)具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加 盖公章) 、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份 证明办理登记手续;

(三)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记;

(四)公司证券部于

2016 年12 月1日上午 9:00-11:

30、 下午 13:30-16:00,

12 月2日上午 9:00-11:30 办理出席会议登记手续;

(五)拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人,请在会议登记时进行 登记.

六、 其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,出席会议代表住宿、交通费用自理.

(二)联系方法: 地址: 湖北省武汉市光谷大道特

1 号国际企业中心

5 号楼公司武汉业务中心 联系人:彭普新先生、许万丰先生 联系

电话:027-87773898 传真:027-87773992 邮编:430073 特此公告. 华新水泥股份有限公司董事会

2016 年11 月17 日 附件 1:授权委托书 ? ? 附件 1:授权委托书 授权委托书 华新水泥股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年12 月2日召开的贵公司

2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司为部分拟受让的拉法 基云南重庆非上市水泥资产目 标公司提供担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.