PDF《华新水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600801

900933 证券简称:华新水泥 华新 B 股 公告编号:2019-013 华新水泥股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月25 日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道

426 号 华新大厦 B 座22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

44 其中:A 股股东人数

30 境内上市外资股股东人数(B 股)

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 910,505,632 其中:A 股股东持有股份总数 600,926,583 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 309,579,049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.7987 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 40.1267 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 20.6720

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议.本次会议所 采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 本次会议的召集与召开程 序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人, 出席

7 人, 董事 Roland Koehler 先生、 Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本次会议.

2、公司在任监事

5 人,出席

2 人.监事会主席彭清宇先生、监事付国华先生、 杨小兵先生因工作原因未出席本次会议.

3、公司董事会秘书王锡明先生、财务负责人孔玲玲女士出席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B 股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B 股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B 股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000