PDF《董事变更 华润创业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会...》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 董事变更 华润创业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布: (1) 石善博先生已提出辞任为本公司之非执?董事,由二零一二年五月二十八日起 生效;

(2) 张海鹏博士已提出辞任为本公司之非执?董事,由二零一二年五月二十八日起 生效;

(3) 黄道国先生获委任为本公司之非执?董事,由二零一二年五月二十八日起生 效;

及(4) 陈鹰先生获委任为本公司之非执?董事,由二零一二年五月二十八日起生效. 本公司董事会宣布,石善博先生及张海鹏博士因华润集团的其他工作分配而辞任 为本公司之非执?董事,由二零一二年五月二十八日起生效.石善博先生及张海 鹏博士均已确认彼等与董事会并无任何?同意?,亦无任何有关彼等辞任之事宜 须知会本公司股东. 本公司董事会进而宣布,黄道国先生及陈鹰先生获委任为本公司非执?董事,由二 零一二年五月二十八日起生效. 黄道国先生(「黄先生」),五十七岁,现任本公司主要股东华润(集团)有限公司 (「华润集团」)审计部总监.黄先生亦出任於香港联合交易所有限公司(「联交 所」)主板上市之华润水泥控股有限公司的非执行董事.黄先生於一九八七年修毕 中国人民大学财政学专业课程.彼於一九九六年获得华中师大学区域经济学硕 士学位,为中华人民共和国(「中国」)注册会计师及高级审计师.黄先生於二 零一一年加入华润集团,自二零零零年起任职中国审计署,并於二零零八年至二 零一一年期间担任中国审计署农业与资源环境审计司司长. 除上文所述者外,黄先生在过去三?内并无於其他上市公\公司担任任何董事职 务,亦无於本公司或本公司集团其他成员担任任何职务.除上文所述者外,黄先 生与本公司任何董事、高级管?层人员或主要或控股股东概无任何关系. 黄先生与本公司之间并无服务合约,彼於本公司并无固定服务?期,彼须受股东 周?大会??退任及重选之规限.应付予黄先生之非执?董事之袍?由本公司股 东在股东周?大会上厘定.待股东於应届股东周年大会上批准,截至二?一二? -

2 - 十二月三十一日止??之董事袍?为每位非执?董事每年80,000港元,此乃按彼於 本公司之职责而厘定.於本公告日期,按证患捌诨跆?第XV部之涵义,黄先生 并无於本公司之股份中拥有任何权益. 陈鹰先生(「陈先生」),现年四十一岁,自二零一一年十一月起获委任为本公司主 要股东华润集团战略管理部总经理.陈先生亦出任於联交所主板上市之华润水泥 控股有限公司的非执行董事.陈先生於一九九三年获中国清华大学建筑管理学学 士学位及於二零零七年获英国牛津大学工商管理学硕士学位.陈先生於一九九三 年加入华润集团,他曾於一九九三年九月至二零零二年三月於华润营造(控股) 有限公司(本公司之同系附属公司)担任项目工程师、项目经理及采购部经理及执行 董事.他亦於曾於二零零二年三月至二零一一年十月於华润置地(北京)股份有限公 司担任董事总经理及於二零零三年三月至二零零六年一月於华润置地有限公司担 任董事(两家公司均同系附属公司,而后者於联交所主板上市). 除上文所述者外,陈先生在过去三?内并无於其他上市公\公司担任任何董事职 务,亦无於本公司或本公司集团其他成员担任任何职务.除上文所述者外,陈先 生与本公司任何董事、高级管?层人员或主要或控股股东概无任何关系. 陈先生与本公司之间并无服务合约,彼於本公司并无固定服务?期,彼须受股东 周?大会??退任及重选之规限.应付予陈先生之非执?董事之袍?由本公司股 东在股东周?大会上厘定.待股东於应届股东周年大会上批准,截至二?一二? 十二月三十一日止??之董事袍?为每位非执?董事每年80,000港元,此乃按彼於 本公司之职责而厘定.於本公告日期,按证患捌诨跆?第XV部之涵义,陈先生 并无於本公司之股份中拥有任何权益. 除上文所披?者外,董事会并?知悉任何其他有关上述变动须知会本公司股东的 事宜及须根愀?合交?所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披 ?的资?. 本公司董事会谨对石善博先生及张海鹏博士过往对本公司作出之宝贵贡献深表谢 意,并藉此机会热烈欢迎黄先生及陈先生加入本公司董事会. 承董事会命 华润创业有限公司 首席财务官、执行董事 及公司秘书 ?汝雄 香港,二零一二年五月十六日 於本公告日,本公司的执?董事为乔世波先生(主席)、陈?先生(首席执行官)及?汝雄先 生(首席财务官) .非执?董事为阎l先生、魏斌先生、杜文民先生、石善博先生及张海 鹏博士.独?非执?董事则为黄大?先生、?家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯 柱先生.