PDF《芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事》

6、关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度 我们认为,鉴于公司现金流较为充沛,公司增加使用自有闲置资 金进行较低风险的银行保本理财产品投资额度由

2 亿元增加至

6 亿元,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,进一步提升公司整体 业绩水平.在上述额度内,资金可以滚动使用.公司内控制度较为完 善,资金安全能够得到保障. 该事项事前已征得我们独立董事认可, 并经公司七届六次董事会 会议审议通过,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的 要求.

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7、关于公司董事、高管

2015 年度薪酬 我们认为,公司结合实际情况,根据董事、高级管理人员的管理 岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果 进行年度绩效考核,符合国家有关规定,有利于公司长远发展.2015 年度公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制 度,是真实、准确的.

8、关于续聘

2016 年度审计机构 经核查,我们认为,大华会计师事务所为公司出具的《2015 年 度审计报告》真实、客观的反映了公司

2015 年度的财务状况和经营 成果,为保证业务的连续性,同意公司继续聘任大华会计师事务所为 公司

2016 年度审计机构,并提交公司股东大会审批.

9、关于公司

2015 年度内部控制自我评价 我们认为,2015 年公司根据《企业内部控制基本规范》 、 《企业内 部控制配套指引》 和 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 的要求, 结合公司实际情况, 进一步完善内部控制体系. 公司内部控制体系较为 健全,其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求. 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行, 公司 对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露 的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具 有合规性、 完整性和有效性. 公司内部控制自我评价符合公司内部控制 的实际情况. 独立董事:张光杰、周泽将、雷华2016 年3月18 日