PDF《广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告》

公告编号:2019-002 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月10 日2.会议召开地点:广东东日环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年3月29 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长袁江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所做 决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司经营情况及业务发展需要,公司

2019 年度日常性关联交易预计如 下: 序号 关联交易 关联方名称 预计发生额(元) 公告编号:2019-002

1 关联方为公司融资进行担保 袁江 10,000,000

2 关联方为公司融资进行担保 赵小燕 5,000,000 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 董事袁江、赵小燕与上述事项存在关联关系,回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 因《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议,故 董事会提议于

2019 年4月29 日召开

2019 年第一次临时股东大会审议上述议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广东东日环保股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日