PDF《广东东日环保股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告》

公告编号:2019-006 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:广东东日环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月9日以书面方式发出 5.会议主持人:张伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2018-009) . 公告编号:2019-006 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《关于做好挂牌公司

2018 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2018 年年度报告及其摘要》进行 了审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定;

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2018 年年度报告及其摘要》所包含 的信息存在不符合实际情况, 《2018 年年度报告及其摘要》真实反映出公司年度 的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为.此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议,依法履行 了监事的职责. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护 和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发 展建言献策. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司 公告编号:2019-006 的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本 公司

2018 年12 月31 日的财务状况和

2018 年度的经营成果和现金流量. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.