PDF《云南铜业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

000878 证券简称: 云南铜业 公告编号: 2019-040 云南铜业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案. 云南铜业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )

2018 年年度股东大会通知已于

2019 年4月3日在《证券时 报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告(公告编号: 2019-037 号) .本次股东大会没有出现否决提案的情形;

亦 没有涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开情况

(一)召开时间 现场会议召开时间为:2019 年4月24 日下午 14:30 分 网络投票时间为:2019 年4月23 日-2019 年4月24 日.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2019 年4月24 日上午 9:30-11:30,下午 13: 00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

2 体时间为:2019 年4月23 日15:00 至2019 年4月24 日15:00 期间的任意时间.

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路

111 号公司办公楼

11 楼会议室.

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式.

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第七届董事会

(五)主持人:王冲 副董事长

(六)会议的召集、召开符合《公司法》 、 《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定.

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东

21 人, 代表股份 797,636,487 股,占上市公司总股份的 46.9287%. 其中:通过现场投票的股东

7 人,代表股份 768,942,285 股,占上市公司总股份的 45.2405%. 通过网络投票的股东

14 人,代表股份 28,694,202 股, 占上市公司总股份的 1.6882%.

(二)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东

19 人, 代表股份 160,157,643 股,占上市公司总股份的 9.4228%. 其中:通过现场投票的股东

5 人,代表股份 131,463,441

3 股,占上市公司总股份的 7.7346%. 通过网络投票的股东

14 人,代表股份 28,694,202 股, 占上市公司总股份的 1.6882%.

(三)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席 了本次会议.

三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 对会议提案进行了表决.会议审议了以下提案:

(一)审议《云南铜业股份有限公司

2018 年董事会工作 报告》 ;

该议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通 过. 具体内容详见刊登于

2019 年4月3日巨潮资讯网的 《云 南铜业股份有限公司

2018 年董事会工作报告》 . 总表决情况: 同意 797,436,477 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9749%;

反对 195,410 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0006%. 中小股东总表决情况:

4 同意 159,957,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8751%;

反对 195,410 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1220%;

弃权 4,600 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0029%. 会议审议通过该议案.