PDF《Disclosure 信息披露》

二、会议审议事项 1.公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备. 2.提请本次股东大会表决的议案为: ( 1) 《 2012年度董事会工作报告》;

( 2) 《 2012年度监事会工作报告》;

( 3) 《 2012年度报告》;

( 4) 《 2012年度利润分配预案》;

( 5) 《 关于聘请2013年度财务审计机构的提案》;

( 6) 《 关于确定2013年度银行信贷总额的议案》;

( 7) 《 关于为公司控股子公司提供担保的议案》. 上述议案中,第(7)项须经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

其他 议案须经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过. 3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2013年3月6日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证 券日报》和巨潮网上披露,公告名称和公告编号分别为:广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八 次会议决议公告 ( 2013-001);

广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 ( 2013-002);

广东万家乐股份有限公司2012年度报告 ( 2013-003);

广东万家乐股份有限公司关于为公司 控股子公司提供担保的公告 ( 2013-006).

三、会议登记方法 1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;

个人股东持本人 身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用传真方式登记. 2.登记时间:2013年3月22日(下午5:00前). 3.登记地点:公司证券法律部. 4.被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书 ( 格式见附件)、被委托人身份证、 委托人的股东帐户卡、委托人的身份证.

四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统 或互联网投票系统 ( http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

1、采用交易系统投票的程序 ( 1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年3月27日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作. ( 2)投票代码:360533;

投票简称:家乐投票. ( 3)股东投票的具体程序如下: ① 买卖方向为买入投票. ②在 委托价格 项填报本次股东大会的议案序号:100.00元代表总议案;

1.00元代表议案1;

2.00元代 表议案2,以此类推.每一议案应以相应的委托价格分别申报.如果股东对所有议案均表示相同意见,则可 以只对 总议案 进行投票. 议案序号 议案名称 对应申报价

100 总议案 100.00

1 《 2012年度董事会工作报告》 1.00

2 《 2012年度监事会工作报告》 2.00

3 《 2012年度报告》 3.00

4 《 2012年度利润分配预案》 4.00

5 《 关于聘请2013年度财务审计机构的提案》 5.00

6 《 关于确定2013年度银行信贷总额的议案》 6.00

7 《 关于为公司控股子公司提供担保的议案》 7.00 ③ 在 委托数量 项下填报表决意见:1股代表同意;

2股代表反对;

3股代表弃权. ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单. ⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票.

2、采用互联网投票系统的投票程序 ( 1)股东获得身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施 细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证. 申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务 密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码.股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式, 凭借 激活效验码 激活服务密码.如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;