PDF《Disclosure 信息披露》

如服 务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请. ( 2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行 投票. ( 3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年3月26日下午15:00至2013 年3月27日下午15:00期间的任意时间.

五、其他 1.会议联系方式: 地址:公司证券法律部 邮编:528333 联系

电话:0757-

22321218、22321232,传真:0757-22321237 联系人:刘永霖、张楚珊

2、会议费用:自理.

六、备查文件 广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一三年三月二十二日 附件:授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位 ( 个人)出席广东万家乐股份有限公司2012 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人姓名 ( 盖章/签名): 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 被委托人姓名 ( 盖章/签名): 被委托人身份证号码: 委托权限:见下表 委托日期: 委托权限 议案同意 反对 弃权 《 2012年度董事会工作报告》 《 2012年度监事会工作报告》 《 2012年年度报告》 《 2012年度利润分配预案》 《 关于聘请2013年度财务审计机构的提案》 《 关于确定2013年度银行信贷总额的议案》 《 关于为公司控股子公司提供担保的议案》 证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2013-017 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 ( 更正后) 长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 根据长春奥普光电技术股份有限公司 ( 简称 公司 )于2013年3月20日召开的第四届董事会第二十 二次会议和第四届监事会第十七次会议的决议,现将召开公司2012年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年5月10日 上午9点

2、召开地点:公司会议室 ( 长春市经济技术开发区营口路588号)

3、召集人: 公司董事会

4、召开方式:现场会议

5、投票方式:现场投票

6、股权登记日:2013年5月6日

二、会议审议事项: 1. 审议 《 关于 〈 长春奥普光电技术股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;

2. 审议 《 关于 〈 长春奥普光电技术股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;

3. 审议 《 关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

4. 审议 《 关于公司2012年度利润分配方案的议案》;

5. 审议 《 关于拟订公司2013年度财务预算的议案》;

6. 审议 《 公司2012年年度报告及其摘要》;

7. 审议 《 关于续聘会计师事务所的议案》;

8. 审议 《 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》. 此外,会议还将听取 《 关于 〈 长春奥普光电技术股份有限公司独立董事2012年度述职报告〉的汇报》. 议案内容详见本公司2013年3月22日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上发布的长春奥普 光电技术股份有限公司董事会决议、监事会决议等公告.

三、出席会议对象