PDF《江西铜业股份有限公司》

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 编号:临2011-007 江西铜业股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) 二零一零年度股东大会决议及派发 H 股股息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、会议召开及审议表决情况 江西铜业股份有限公司(以下称"本公司"或"公司" )二零一零年度股东 大会于

2011 年6月9日在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行.出 席股东大会的股东(含股东代理人)5 人,代表股份数 1,615,596,240 股(其中 A 股1,286,574,042 股,H 股329,022,198 股) ,占公司总股本(3,462,729,405 股)的46.66%.李保民先生担任本次大会主席主持了会议.公司部分董事、监 事及高级管理人员出席了会议.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》及有关 法规的规定. 本次大会以投票方式表决.安永会计师事务所受大会委托担任监票员.大会 逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案. 1. 审议及批准公司二零一零年度董事会报告. 表决结果:赞成票 1,615,493,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股;

弃权票

0 股;

另有 102,500 股放弃投票,不作为有效表决 权数. 2. 审议及批准公司二零一零年度监事会报告. 表决结果:赞成票 1,615,493,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股;

另有 102,500 股放弃投票,不作为有效表决权数. 3. 审议及批准公司二零一零年度经审计的分别按国际会计准则、 中国会计 准则编制的财务报表、核数师报告及审计报告. 表决结果:赞成票 1,615,493,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股;

另有 102,500 股放弃投票,不作为有效表决权数.

1 4. 审议及批准公司二零一零年度利润分配方案. 表决结果:赞成票 1,615,493,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.997%;

反对票 52,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.003%;

弃权 票0股;

另有 50,000 股放弃投票,不作为有效表决权数. 5. 审议续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零一 一年度之国内及境外核数师,并授权本公司董事会厘定其薪酬,及授权 本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务 所签订服务协议及任何其他相关文件. 表决结果:赞成票 1,600,221,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.69%;

反对票 4,991,176 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.31%;

弃权 票0股;

另有 10,383,542 股放弃投票,不作为有效表决权数. 6. 审议及批准取消《关于授予江西铜业高级管理人员股票增值权激励计 划》及制订《江西铜业股份有限公司长期激励试点方案》 ,并授权本公 司董事会就长期激励试点方案作出并非重大性质的修改意见;

向有关 政府机构申请办理批准及同意等程序(如需要) ;

并作出就取消股票增 值权激励计划及制定长期激励试点方案采取必要、适当或有利的行为 及事宜. 表决结果:赞成票 1,612,128,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.81%;

反对票 3,076,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%;

弃权 票0股;

另有 391,500 放弃投票,不作为有效表决权数. 7. 审议及批准经全面修订的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》 ;